江苏帝奥微电子股份有限公司
关于增设募集资金专项账户的公告

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-022

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于增设募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2026年6月26日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，具体情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262,792.40万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。

二、截至目前募集资金专项账户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

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三、本次新增募集资金专项账户情况

为便于公司募集资金的结算和管理，公司拟在江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行增加设立募集资金专项账户用于存放部分模拟芯片产品升级及产业化项目资金。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不用于其他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次增设新的募集资金专项账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、相关审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年6月26日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，审计委员会认为：公司本次增设募集资金专项账户符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司增设募集资金专项账户用于存放部分模拟芯片产品升级及产业化项目资金，并授权公司经营管理层或其授权人士具体办理本次募集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事宜。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年6月27日