浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-043

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月21日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事2人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资、期货及衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公司经营管理及业务发展的实际需求，同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-044

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于“李子转债”2026年度跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 前次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳定

● 本次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司及公司于2023年6月20日发行的可转换公司债券（以下简称“李子转债”）进行了跟踪信用评级。

前次评级结果：公司主体信用等级为“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，评级机构为东方金诚，评级时间为2025年6月19日。

评级机构东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月25日出具了《浙江李子园食品股份有限公司主体及“李子转债”2026年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次跟踪信用评级报告《浙江李子园食品股份有限公司主体及“李子转债”2026年度跟踪评级报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月26日