上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2026-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年7月3日（周五）15:00至16:00
● 会议召开方式：登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流
● 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2026年6月29日（星期一）至7月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司的投资者专用邮箱（jgir@shpdjq.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）将举办“2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动将采取网络方式举行，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题，将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与互动交流，活动时间为2026年7月3日（周五）15:00至16:00。
三、参加人员
届时，公司的董事长郭嵘先生、独立董事邵丽丽女士、董事会秘书严少云先生将通过网络在线交流形式与投资者互动交流。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年7月3日（周五）15:00至16:00登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与互动交流。
（二）预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2026年6月29日（星期一）至7月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司的投资者专用邮箱（jqir@shpdjq.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司董事会办公室负责本次活动的会务，联系方式如下：
电话：（8621）50307702
传真：（8621）50301533
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-023
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金海路158号、金沪路358弄（Office Park 金科园会议中心B1多功能厅）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭嵘先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，董事王俭保先生、独立董事张军先生、独立董事邵丽丽女士都因本职工作安排冲突，不能列席现场会议，均在线列席会议；
2、董事会秘书严少云先生列席会议；副总经理沈彤女士、副总经理施良先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司对外担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、贾咏华、王园园
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月27日
