成都立航科技股份有限公司关于续聘
2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2026-035
成都立航科技股份有限公司关于续聘
2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)。
成都立航科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：廖继平先生，2002年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。
拟签字注册会计师：蒋舒曼女士，2024年成为中国注册会计师，2018年开始在信永中和会计师事务所就职，并开始从事上市公司审计业务，2026年开始为本公司提供年度审计服务，近三年签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚；除廖继平先生于2025年4月15日受到深圳证券交易所约见谈话的自律监管措施外，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情形。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司2025年度审计费用为110万元（含内控审计费用30万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2025年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，履行了必要的审计程序，实事求是的发表相关审计意见，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘信永中和对公司 2026年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以信永中和各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。
（二）公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2026-034
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月22日以电子方式发出会议通知，并于2026年6月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-035）。
（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。
（表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君女士回避表决）
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年7月13日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2026-036
成都立航科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司恒升力讯的日常生产经营资金需求，公司拟在恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保和以自有资产作为抵押担保，本次担保额度为人民币3,000万元，担保期限为一年。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月26日召开第三届董事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事万琳君女士回避表决。会议同意公司为控股子公司恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款提供连带责任保证担保和以自有资产作为抵押担保。恒升力讯最近一期资产债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
注1：被担保方最近一期资产负债率按2025年年度经审计财务数据计算。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保方是否为失信被执行人：否
三、抵押担保的资产情况
■
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保事项相关协议尚未签署，本次计划担保总额为公司拟提供的担保额度上限。具体担保方式、期限及金额等，以公司与银行等金融机构最终签署的担保合同或相关金融机构正式批复为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足恒升力讯日常生产经营资金周转需求，保障其稳健运营，本次担保符合公司整体发展利益，具有必要性。恒升力讯系公司合并报表范围内控股子公司，公司可及时掌握其财务状况及生产经营动态，担保风险整体可控。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司经营发展产生不利影响，具备合理性。
六、董事会意见
董事会认为，本次担保事项合规、风险可控，符合公司及全体股东利益，同意本次为控股子公司恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款为其提供连带责任保证担保和以自有资产作为抵押担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为6,000万元（含本次及实际与金融机构签订担保协议的金额）、公司对控股子公司提供的担保总额为6,000万元（含本次及实际与金融机构签订担保协议的金额）、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元、无逾期担保的情形。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2026-037
成都立航科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月13日 14点00分
召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月13日至2026年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会通过，具体信息详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年7月10日上午9:30至11:30、下午13:30至16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二）登记地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2026年7月10下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话及“股东会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票帐户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票帐户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和委托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票帐户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手纪；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一） 与会股东住宿及交通费自理。
（二） 本次会议预计半天。
（三） 已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东帐户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
（四） 会议联系方式
联系人：证券部
电话：028-86253596
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
成都立航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
