中国铝业股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-031
中国铝业股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席2025年年度股东会的普通股股东及其持股情况：
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2.出席2026年第一次A股类别股东会的普通股股东及其持股情况：
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3.出席2026年第一次H股类别股东会的普通股股东及其持股情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，所有独立董事均列席了本次会议。
2.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）2025年年度股东会议案审议情况
非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2025年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2025年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司2025年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于公司2026年度境内外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2026年第一次A股类别股东会
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2026年第一次H股类别股东会
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）现金分红分段表决情况
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（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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（六）关于议案表决的有关情况说明
1.公司2025年年度股东会议案11至议案13为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其他议案均为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意为通过。
2.公司2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席类别股东会的A股、H股股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：唐莉律师、向定卫律师
（二）律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年6月26日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司2025年年度股东会决议
2.中国铝业股份有限公司2026年第一次A股类别股东会决议
3.中国铝业股份有限公司2026年第一次H股类别股东会决议
4.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
