江苏赛福天集团股份有限公司
第五届董事会
第二十五次会议决议公告
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-030
江苏赛福天集团股份有限公司
第五届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年6月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年6月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司利润分配的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-031
江苏赛福天集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划
第二个锁定期届满
暨解锁条件未成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）锁定期已届满，解锁条件未成就。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定，现将情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议，2023年4月3日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。
公司于2023年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司无限售流通股份3,789,600 股，已于2023 年6 月29日全部以非交易过户形式过户至公司2023 年员工持股计划证券账户，过户价格为5.11 元/股。
二、2023年员工持股计划的锁定期
根据《公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》《公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定：本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体如下：
第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排，但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。
三、2023年员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况
根据《公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》《公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次员工持股计划公司层面业绩指标考核营业收入，具体考核内容如下：
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根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
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公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划公司层面业绩指标考核递延的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据上述安排，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司未来投资价值的判断，并综合考虑公司当前经营发展及二级市场状况等因素，公司将2024年度业绩考核要求递延至2025年度考核及解锁，并按照方案约定相应处理本员工持股计划持有的标的股票。
根据上述业绩考核指标：公司2022年营业收入为79,594.56万元，因此2025年公司营业收入目标值为238,783.68万元，触发值为206,945.86万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入171,737.83万元。公司2023年员工持股计划第二个锁定期公司层面2025年度业绩考核指标未达成。
四、2023年员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据草案相关规定：若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁，未解锁部分可由管理委员会决定收回或递延至下一年度考核及解锁，若递延一年后仍未达到考核要求，则持有人当期不能解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会收回，择机出售后以该资金额为限，按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资金额加单利4%的年化收益率之和返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
公司于2023年7月4日披露了《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的锁定期将于2026年6月29日届满。
为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定以自有资金对2023年员工持股计划进行回购，按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资金额加单利4%的年化收益率之和返还持有人，涉及股份数量为1,894,800股。后续，公司将按照相关法律法规要求，并结合公司最新情况，待履行相应审议披露程序后，将相应股票予以注销，更好地为股东创造价值，回报广大投资者。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-032
江苏赛福天集团股份有限公司
关于全资子公司利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》，具体情况如下：
一、全资子公司利润分配方案概况
根据《公司章程》《公司子公司管理办法》的相关规定，公司全资子公司建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，决定进行利润分配。具体分配方案如下：
（一）截至2025年12月31日，建峰索具可供股东分配的利润为30,900,191.99元。公司决定建峰索具向股东分配利润10,000,000.00元。公司持有建峰索具100%股权，可取得现金分红人民币10,000,000.00元。
（二）截至2025年12月31日，同人设计可供股东分配的利润为17,633,962.97元。公司决定同人设计向股东分配利润10,000,000.00元。公司持有同人设计100%股权，可取得现金分红人民币10,000,000.00元。
二、本次利润分配对公司的影响
本次全资子公司利润分配将增加母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报表利润总额不产生影响。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年6月26日
