江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-046
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》
自2026年6月4日至2026年6月26日期间，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触及“苏利转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“苏利转债”的转股价格，同时提请股东会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。
同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正“苏利转债”转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会提议向下修正“苏利转债”转股价格的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于提议另行召开股东会的议案》
公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2026年6月27日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-047
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于董事会提议向下修正“苏利转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 自2026年6月4日至2026年6月26日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“苏利转债”的转股价格。
● 本次向下修正“苏利转债”转股价格尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。
因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月30日起，“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。
因公司实施2023年度利润分配，自2024年7月1日起，“苏利转债”的转股价格变为19.11元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自2024年7月22日起由19.11元/股调整为17.20元/股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的160,000股限制性股票。因股本总数减少，“苏利转债”转股价格自2026年6月22日起由17.20元/股调整为17.21元/股。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于因部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-042）。
二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
根据公司《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
根据2025年2月28日公司召开的第五届董事会第二次会议，本次触发“苏利转债”转股价格向下修正条款的期间从2025年9月1日起计算。具体内容详见公司2025年3月1日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于不向下修正“苏利转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-020）。
自2026年6月4日至2026年6月26日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。
三、本次向下修正“苏利转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，提议向下修正“苏利转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东会召开时上述任意
一个指标高于调整前“苏利转债”的转股价格（17.21元/股），则本次“苏利转债”转股价格无需调整。
同时，在本次向下修正“苏利转债”转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。
四、风险提示
本次向下修正“苏利转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“苏利转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026年6月27日
