中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-022
中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第六次会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开，公司于6月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、7票回避，议案获得通过。
议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。
详细情况见刊登在2026年6月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。
（二）中国卫星关于经理层成员2025年度考核结论及薪酬的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
议案已经公司第十届董事会第六次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2026年6月27日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-023
中国东方红卫星股份有限公司
关于全资子公司航天东方红卫星有限公司
放弃参股公司增资优先认缴权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）的参股子公司深圳市航天新源科技有限公司（简称：航天新源），拟采用在产权交易机构公开挂牌方式引入多家新投资者进行增资，航天东方红拟放弃航天新源增资优先认缴权。
● 鉴于航天新源及其股东深圳航天科技创新研究院（简称：深研院）、山东航天电子技术研究所（简称：513所）与中国卫星同属中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）实际控制，本事项构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 除日常经营性关联交易外，至本次关联交易决策之日为止，过去12个月内公司未决策与同一关联人的交易或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
为把握战略机遇，加速产能建设与技术升级，航天新源拟采用在产权交易机构公开挂牌方式引入多家新投资者进行增资，预计释放股权比例不超过20%，航天东方红拟放弃航天新源增资优先认缴权。航天新源其他股东深研院、513所、深圳市润宏电源技术有限公司均拟放弃此次增资优先认缴权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除日常经营性关联交易外，至本次关联交易决策之日为止，过去12个月内公司未决策与同一关联人的交易或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
鉴于航天新源及其股东深研院、513所与中国卫星同属集团公司实际控制，本次航天东方红放弃航天新源增资优先认缴权构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.深研院
深研院统一社会信用代码：1244030045575129XQ，为事业单位，成立于2000年，主要经营场所为深圳市南山区粤海街道科技南十路6号,法定代表人臧伟，开办资金36,445万元人民币。宗旨和业务范围是培养高层次人才，科技开发，成果转化，促进深圳发展电子信息、机械、材料科学、交通控制与管理、经济学、工商管理等学科本科以上科技与人才继续教育，科技项目开发，科技成果评价，科技成果投资融资服务，国内外科技合作与交流，高科技成果产业化企业孵化与中介服务。举办单位为集团公司、深圳市人民政府、哈尔滨工业大学。
2.513所
513所统一信用代码：1210000049350541XL，为事业单位，始建于1958年，主要经营场所为山东省烟台市高新区航天路513号，法定代表人李林，开办资金人民币3,179万元人民币。宗旨和业务范围是开展电子技术研究，促进航天科技发展，空间飞行器综合电子技术研究、测控技术研究、数据管理技术研究、热控电子技术研究、总体电路技术研究、空间数据传输技术研究、卫星应用数据采集技术研究等，相关设备研制与技术服务，相关继续教育与专业培训。举办单位为中国空间技术研究院。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
航天新源成立于2012年6月，法定代表人邢浩江，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D610，注册资本2000万元，航天新源营业范围为从事电源、电源控制器、功率变换和驱动系统产品的研发与销售及相关产品的技术咨询服务，从事电源、电源控制器、功率变换和驱动系统产品的生产。
航天新源现有股权结构如下：
■
（二）主要财务信息
单位：万元
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2025年数据为经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2026年数据未经审计。
四、评估情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市航天新源科技有限公司拟增资扩股涉及深圳市航天新源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2026]第0190号），以2025年11月30日为评估基准日，本次增资的资产评估报告尚需完成集团公司的核准备案。
五、对中国卫星的影响
中国卫星全资子公司航天东方红放弃航天新源增资优先认缴权，符合公司主业归核聚焦的发展战略。本事项不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年6月25日，公司召开独立董事2026年第三次专门会议，审议了《关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司航天新源增资优先认缴权的议案》，独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2026年6月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议了《关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司航天新源增资优先认缴权的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2026年6月27日
