中国石化上海石油化工股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-029
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十二届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2026年6月18日发出书面通知。会议于2026年6月26日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事10位，实到董事9位。董事黄翔宇先生因公未能亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授予董事郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军为公司董事长，鹿志勇为副董事长。
决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。
决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过刘浩、齐国祯、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员，其中刘浩为审计与合规管理委员会主任；蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋霞为薪酬与考核委员会主任；周颖、郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员，其中周颖为提名委员会主任；郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯和周兴贵为第十二届董事会战略与ESG委员会委员，其中郭晓军为战略与ESG委员会主任，鹿志勇为战略与ESG委员会副主任。前述人员的任期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
决议四 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任鹿志勇担任公司总经理；聘任杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为公司副总经理；聘任杜军为公司财务总监;聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议；其中，聘任财务总监的议案同时经公司第十二届董事会审计与合规管理委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
李善涛、周国明、刘刚的简历详见附件1，其他人员的简历见公司分别于2026年5月30日、2026年6月6日披露的《上海石化第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《上海石化2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会会议资料》。
决议五 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘刚、徐海燕为联席公司秘书；聘任黄立新为公司证券事务代表。
黄立新的简历详见附件2，徐海燕的简历详见附件3。
决议六 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军、徐海燕为公司于香港交易所的授权代表，黄立新为替任人。
决议七 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化“十五五”规划纲要》。
决议八 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。
该议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日
附件1：李善涛、周国明、刘刚等三名高级管理人员简历
李善涛，1978年12月出生，现任本公司副总经理。李先生于2001年加入本公司。历任本公司热电部1号热电联合装置副主任，热电部团委副书记、书记，热电部经理助理等职。2014年4月至2017年7月任热电部副经理。2017年7月至2020年3月任热电部经理兼党委副书记。2020年3月至2023年10月任本公司副总工程师。2022年12月至2023年10月兼任本公司工程部总经理。2023年10月任本公司副总经理。李先生2001年6月毕业于东南大学热能与动力工程专业，取得工学学士学位，2011年12月取得上海交通大学动力工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。
周国明，1973年9月出生，现任本公司副总经理。周先生于1994年3月加入本公司。历任本公司炼油部5号炼油联合装置副主任、主任兼党支部书记等职。2017年5月至2019年5月任本公司炼油部副经理。2019年5月至2020年3月任本公司炼油部经理兼党委副书记。2020年3月至2022年11月任本公司炼油部总经理兼党委副书记。2022年11月至2024年6月任本公司生产部总经理。2022年12月至2024年6月兼任本公司能源办公室主任。2023年5月至2024年6月任本公司副总工程师。2024年4月任本公司副总经理。周先生2007年毕业于华东理工大学自动化专业。具有高级工程师职称。
刘刚，1972年9月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问、首席合规官。刘刚先生于1995年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021年8月至2024年6月任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。2022年3月任本公司碳纤维产业发展中心常务副主任兼战略部负责人、上海金山石化碳纤维有限责任公司总经理。2023年6月任本公司首席合规官。刘先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业，2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，具有正高级经济师职称。
刘刚恪守良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件，不存在前述规则规定的不得担任董事会秘书的情形。
前述高级管理人员与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有任何本公司股份， 亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
附件2：证券事务代表简历
黄立新，1973年12月出生，现任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理，公司证券事务代表。黄立新先生于1996年加入上海石油化工股份有限公司，历任本公司党委办公室副主管、主管，上海石化投资发展有限公司资产管理部副经理、资产管理处处长、总经理助理，山武公司副总经理、党支部书记，中技日机装服务部总经理兼党支部书记等职。2014年6月至2017年7月任上海石化投资发展有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，2017年7月至2019年4月任本公司化工部党委副书记兼纪委书记、工会主席，2019年4月至2020年6月任销售中心党总支书记兼副总经理，2020年6月至2021年9月任本公司销售中心党总支书记兼副总经理、工会主席，2021年9月至2025年7月任本公司储运部党委书记兼副总经理，2025年7月任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理。黄先生1996年毕业于华中理工大学热力发动机专业，取得工学学士学位，2004年取得同济大学-法国国立路桥大学工商管理硕士学位。黄先生有高级经济师职称。
黄立新恪守良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职条件，不存在前述规则规定的不得担任证券事务代表的情形。
附件3：联席公司秘书徐海燕简历
徐海燕，1985年6月出生，现任本公司董事会秘书室副主任、外事办副主任、法律事务部副经理，公司联席公司秘书、香港交易所的授权代表。徐女士于2010年加入上海石化公司。历任本公司企管部合同与法律事务科副科长、科长，企管部（处）主任（处长）助理、董秘室（法律事务处、外事办）主任助理等职。2019年7月至今任董事会秘书室（法律事务部、外事办）副主任，2020年6月兼任公司于香港交易所的授权代表替任人，2024年8月至今任本公司联席公司秘书。徐女士于2010年7月毕业于山东大学法学专业，获法学硕士学位。徐女士具有高级经济师职称，同时是香港公司治理公会会员。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-028
中国石化上海石油化工股份有限公司
2025年度股东周年会、2026年第一次A股
股东会和2026年第一次H股股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2026年第一次A股股东会（以下简称“A股股东会”）和2026年第一次H股股东会（以下简称“H股股东会”，与股东周年会、A股股东会合称为“会议”或“股东会”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,542,617,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
■
出席A股股东会的普通股股东及其持有股份情况：
■
出席H股股东会的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事黄翔宇、独立董事唐松因公未能列席会议；
2、董事会秘书刘刚先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及通过本公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议及通过本公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案
■
10、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案
■
(三)A股股东会
非累积投票议案
1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(四)H股股东会
非累积投票议案
1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案
■
(六)关于议案表决的有关情况说明
股东周年会第1项至第2项、第5项至第10项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。
股东周年会第3项、第4项议案及A股股东会、H股股东会对应议案第1项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。
三、董事之委任
经会议表决，郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先生当选公司第十二届董事会非独立董事；周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生和蒋霞女士当选公司第十二届董事会独立董事。
本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。秦朝晖先生将与公司2025年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告（刊载于2026年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2026年6月5日致H股股东的通函。）
新任职工董事的履历谨请参见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告（刊载于2026年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。）
本公司第十二届董事会董事的委任自会议之日起正式生效。
四、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、李北一
(二)律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026年6月26日
