彤程新材料集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-041
彤程新材料集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书俞尧明先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件以及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4.00、关于增选第四届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增选第四届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案2、4已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、季思航
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-042
彤程新材料集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）股票交易于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●截至2026年6月25日，中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为82.22倍，公司所属中上协大类行业“化学原料和化学制品制造业”的最新滚动市盈率为28.77倍，公司市盈率高于同行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化，公司日常经营状况正常，公司2026年一季度主要业务板块经营数据情况详见2026年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）重大事项情况
公司于2026年1月15日披露了公司计划发行境外上市外资股（H股）并申请于香港联合交易所有限公司主板上市相关公告，于2026年2月向香港联合交易所有限公司递交了发行境外股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，公司正在积极推进发行境外上市外资股（H股）事项。
除上述事项外，经公司内部自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司股票于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。截至2026年6月25日，中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为82.22倍，公司所属中上协大类行业“化学原料和化学制品制造业”的最新滚动市盈率为28.77倍，公司市盈率高于同行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
