攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-30

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。

（2）股东网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

3.召集人：公司董事会。

4.主持人：公司董事长马朝辉先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

1.通过现场和网络投票的股东1,354人，代表股份4,201,282,363股，占公司有表决权股份总数的45.3967%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份3,114,036,013股，占公司有表决权股份总数的33.6485%。通过网络投票的股东1,350人，代表股份1,087,246,350股，占公司有表决权股份总数的11.7482%。

2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。

二、议案审议表决情况

《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

总表决情况：同意4,181,635,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5324%；反对17,866,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4253%；弃权1,780,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%。

中小股东总表决情况：同意101,060,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7238%；反对17,866,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8012%；弃权1,780,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4750%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所

（二）律师姓名：林 燕、赵良银

（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）第十届董事会第六次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（三）法律意见书；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年6月27日