金开新能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-048
金开新能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生主持，均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于拟发行直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、10为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赵洁、熊境坤
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-049
金开新能源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例
达到总股本3%暨股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司将以自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购，用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股（含），实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将回购股份实施进展情况公告如下：
截至2026年6月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,962.06万股，占公司总股本的比例为3.03%，与上次披露数相比增加0.88%，购买的最高价为6.85元/股、最低价为6.18元/股，已支付的总金额为38,760.48万元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2026年6月30日
