华油惠博普科技股份有限公司
第六届董事会2026年第二次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-041

华油惠博普科技股份有限公司

第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次会议于2026年6月26日以书面等方式发出通知，并于2026年6月29日在天津百利机械装备集团有限公司三楼303会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘新昭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《董事薪酬管理制度》。

《董事薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

二、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《高级管理人员薪酬管理制度》。

《高级管理人员薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

三、审议并通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

经与会董事审议，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事张中炜兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

四、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

为有效支撑公司战略目标的实现，进一步优化公司组织架构，实现功能健全、架构敏捷、运行高效，促进公司高质量发展，适应现代化管控要求，董事会同意对公司组织机构进行调整。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

经与会董事审议，同意修订《对外担保制度》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

经与会董事审议，同意修订《非日常经营交易事项决策制度》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

经与会董事审议，同意修订《对外投资管理办法》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月15日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-042

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过，详情请见公司于2026年6月30日在指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年7月9日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。信函上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王媛媛、赵文毓

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1115

联系邮箱：securities@china-hbp.com

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层

邮政编码：100088

5、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称为“惠博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月15日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华油惠博普科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华油惠博普科技股份有限公司于2026年7月15日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：