浙江天成自控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-033

浙江天成自控股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月29日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举陈邦锐先生主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于确定第六届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第六届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

战略决策委员会：陈邦锐先生、杨萱女士、朱西产先生，其中陈邦锐先生担任主任委员。

审计委员会：杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士，其中杨萱女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会：杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士，其中张新丰先生担任主任委员。

提名委员会：朱西产先生、杨萱女士、陈邦锐先生，其中朱西产先生担任主任委员。

战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈昀先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

鉴于公司财务总监人选尚在选聘中，在财务总监空缺期间，董事会指定董事、总经理陈昀先生代行财务总监职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务总监之日止。公司董事会将尽快完成财务总监的选聘。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林武威先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月30日

附简历：

陈邦锐先生，董事长、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年一1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月一2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月一2012年4月任公司总经理；2015年12月一2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司17.55%的股份，是公司的实际控制人。与公司董事许筱荷女士是夫妻关系，与公司董事、总经理陈昀先生是父子关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

陈昀先生，董事、总经理，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事。2023年6月至2025年5月任公司副总经理，2025年5月至今任公司总经理。

截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人、公司董事陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

林武威先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于海南大学，本科学历，具备法律职业资格。2014年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理、证券事务代表、监事会主席。2024年7月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告日，林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-032

浙江天成自控股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举洪慧党先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。洪慧党先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：简历

洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监、监事会主席、董事、总经理，现任公司职工董事、工程商用车事业部总经理。

洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-031

浙江天成自控股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士因公务未能出席本次会议。

2、公司总经理陈昀先生、董事会秘书林武威先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

■

(2)、关于选举独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案全部审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张鸣、武岳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月30日