深圳市深粮控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-19
深圳市深粮控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2026年第一次临时股东会召开时间
现场会议召开时间：2026年6月29日下午3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年6月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生因公务安排无法出席会议，会议由全体半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在2026年6月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份833,673,565股，占公司有表决权股份总数的72.3339%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。
通过网络投票的股东118人，代表股份3,604,018股，占公司有表决权股份总数的0.3127%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东4人，代表股份622,700股，占公司外资股有表决权股份总数1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。
通过网络投票的外资股股东4人，代表股份622,700股，占公司外资股有表决权股份总数1.2033%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份3,604,018股，占公司有表决权股份总数的0.3127%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东118人，代表股份3,604,018股，占公司有表决权股份总数的0.3127%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东4人，代表股份622,700股，占公司外资股有表决权股份总数1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。
通过网络投票的外资股中小股东4人，代表股份622,700股，占公司外资股有表决权股份总数1.2033%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意832,249,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%；反对1,379,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1654%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
外资股股东的表决情况：
同意5,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对617,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.1970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,179,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4794%；反对1,379,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2692%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2514%。
外资股中小股东的表决情况：
同意5,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对617,700股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.1970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、审议通过了《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意832,166,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192%；反对1,384,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1660%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
外资股股东的表决情况：
同意5,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对617,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.1970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,096,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1820%；反对1,384,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.4024%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4156%。
外资股中小股东的表决情况：
同意5,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对617,700股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.1970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
公司就第十一届董事会第二十五次会议审议通过的《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》向股东会进行了说明。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
