湖南华升股份有限公司
第九届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-028
湖南华升股份有限公司
第九届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议，会议通知于2026年6月26日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长谢平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司出具的以2025年6月30日为评估基准日的资产评估报告即将超过一年有效期，为保持评估资料的有效性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关文件的规定，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京坤元至诚资产评估有限公司，以2025年12月31日为基准日进行了加期评估，并出具了《湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳易信科技股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2026]0690号）以及《湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳易信科技股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估说明》（京坤评报字[2026]0690号）。
公司董事会将前述评估报告、评估说明用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料，报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事张惠莲回避表决。
根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
公司分析认为本次加期评估聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，本次交易的交易价格仍保持为66,234.17万元不变，评估定价公允。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事张惠莲回避表决。
根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》。
鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日对本次交易标的公司进行了加期评估，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关文件的规定，公司编制了《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）（三次修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）（三次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：临2026-029）及相关文件。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事张惠莲回避表决。
根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
为抢抓算力产业发展的战略机遇，优化业务结构，升级产业布局，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中相应条款。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-030）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况和工作需要，对《信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-031）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-029
湖南华升股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易报告书(申报稿)
(三次修订稿)修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年5月30日，公司根据上海证券交易所的审核意见及更新后的财务数据，修订并披露了《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）（二次修订稿）》（以下简称“《二次修订稿》”），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至目前，鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日对标的公司进行了加期评估并出具了评估报告，公司会同中介机构已在本次交易的申请文件中补充加期评估的相关内容，并对《二次修订稿》进行了修订、补充及完善。
相较于公司于2026年5月30日披露的《二次修订稿》，本次修订的主要情况如下：
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特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-030
湖南华升股份有限公司
关于增加经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、增加经营范围情况
为抢抓算力产业发展的战略机遇，优化业务结构，升级产业布局，公司拟增加经营范围，具体增加情况详见“二、修订《公司章程》情况”。
二、修订《公司章程》情况
根据公司战略布局与实际业务需要，并根据市场监督管理部门关于经营范围登记规范表述的要求，拟对《公司章程》中相应内容修订如下：
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修订后的《公司章程》（2026年6月修订稿）已同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、其他事项说明及风险提示
本次增加经营范围、修订《公司章程》事项尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准，尚存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人办理本次增加经营范围及修订《公司章程》所涉及的工商登记、章程备案等事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2026-031
湖南华升股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2026年7月15日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系电话：0731-85237818
3、传真：0731-85237888
4、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件：
授权委托书
湖南华升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-032
湖南华升股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易变更签字评估师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次变更的基本情况
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称“坤元至诚”）为本次交易的评估机构，本次变更前，签字评估师为杨铭伟、周韦，现变更为杨铭伟、陈毅然（个人简历附后）。
坤元至诚作为本次交易的评估机构，以2025年6月30日为基准日出具了京坤评报字[2025]0966号评估报告（以下简称“首次评估”），首次评估签字评估师为杨铭伟、周韦。原担任本次交易项目的签字评估师周韦由于工作变动，无法继续负责公司本次交易的相关工作。坤元至诚委派陈毅然接替周韦担任本次交易的评估师并签字。坤元至诚就本次交易以2025年12月31日为基准日出具了京坤评报字[2026]0690号评估报告（以下简称“加期评估”），加期评估签字评估师变更为杨铭伟、陈毅然。
二、中介机构的承诺函及核查意见
针对上述情况，坤元至诚已就本次签字评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，对陈毅然的承诺进行了复核，认为陈毅然已履行尽职调查义务并出具专业意见，且与周韦的结论性意见一致。坤元至诚已对相关工作进行了充分衔接与交接。坤元至诚作出承诺的具体内容如下：
“周韦承诺对此前签署材料真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对周韦的承诺进行复核，认为周韦已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对周韦签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
陈毅然同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对周韦、杨铭伟签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对陈毅然的承诺进行复核，认为陈毅然已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与周韦的结论性意见一致。本所承诺对陈毅然签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对华升股份本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。”
本次交易的独立财务顾问西部证券股份有限公司已出具《西部证券股份有限公司关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的专项说明》。经核查，独立财务顾问认为：公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会的相关规定。上述变更事项不会对公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件
个人简历
陈毅然，2019年11月成为资产评估师，会员编号：43190095，2012年7月开始从事资产评估工作，2012年7月开始在坤元至诚执业。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-033
湖南华升股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年1月13日，公司收到上海证券交易所出具的《关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕2号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同本次交易各方及中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于2026年3月13日披露了《华升股份关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：临2026-006）及相关文件。
由于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，根据上海证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司结合加期审计报告、审阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复等相关文件进行了修订，并于2026年6月2日披露了《华升股份关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告》（公告编号：临2026-027）及相关文件。
鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日对标的公司进行了加期评估并出具了评估报告，公司结合加期评估情况对问询函回复等相关文件进行了修订、补充及完善，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海证券交易所〈关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复（二次修订稿）》及相关文件。
本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2026年6月30日
