大位数据科技（广东）集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-038
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会经公司半数以上董事推选，由董事张微女士主持会议，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。
2、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：康宇慈、杨希
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-039
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第十届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议于2026年6月29日在公司会议室以现场方式召开。全体董事共同推举肖健先生召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举肖健先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况调整如下：
（1）战略委员会：肖健、夏春媛、张微、宗明、张娱。肖健先生为战略委员会召集人；
（2）审计委员会：宗明、张娱、张微。宗明先生为审计委员会召集人；
（3）提名委员会：宗明、张娱、肖健。宗明先生为提名委员会召集人；
（4）薪酬与考核委员会：宗明、张娱、夏春媛。宗明先生为薪酬与考核委员会召集人。
以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2026年6月30日
