鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-052
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第三次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年6月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。
二、审议通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。
三、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》
董事会同意调整2026年对控股子公司相关借款额度，具体信息如下：
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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议；
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-053
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于向全资子公司鹏鼎科技增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、本次增资情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》，因应公司全资子公司鹏鼎科技股份有限公司(以下简称“鹏鼎科技”)营运发展需求，董事会同意由全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“鹏鼎国际”）向鹏鼎科技增资新台币20亿元（等值美元金额）。
本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、本次增资的基本情况
1、出资方基本情况
公司名称：鹏鼎国际有限公司
成立日期：2016.08.30
已发行股份：460,200,000股
注册地址：Unit B,26/F,CKK Commercial Center,289 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong
主要经营地：中国香港
主营业务：PCB相关的销售业务
股权结构：鹏鼎控股持股100%
主要财务情况：
单位：万元
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2、标的方基本情况
公司名称：鹏鼎科技股份有限公司
成立日期：2016.12.28
已发行股份：452,500,000股
注册地址：新北市新店区宝兴里宝强路8号8楼
主要经营地：中国台湾
主营业务：PCB相关的销售业务
股权结构：鹏鼎国际持股100%
主要财务情况：
单位：万元
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三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要为鹏鼎科技日常经营所需，本次增资对象均为公司全资子公司，增资事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不产生重要影响，无需提交股东会审议。
四、战略与风险管理委员会审议情况
公司于2026年6月23日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议，全体委员一致通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-054
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、本次增资情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年12月15日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年泰国园区投资计划的议案》，同意公司2026年向泰国园区投资合计42.97亿元人民币用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施，并同步投资建设包括高阶HDI（含SLP）、HLC等产品产能，具体详见2025年12月16日披露在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司2026年泰国园区投资计划的公告》（2025-073）。
为顺利推动以上投资计划的实施，公司于2026年6月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》，董事会同意公司通过子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“鹏鼎国际”）向AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED（以下称“新加坡鹏鼎”） 增资THB 71.82亿元（等值美元金额），再由新加坡鹏鼎向泰国子公司PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国鹏鼎”）增资THB 71.82亿元。
本次向控股子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、本次增资的基本情况
1、出资方基本情况
（1）鹏鼎国际
公司名称：鹏鼎国际有限公司
成立日期：2016.08.30
已发行股份：460,200,000股
注册地址：Unit B,26/F,CKK Commercial Center,289 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong
主要经营地：中国香港
主营业务：PCB相关的销售业务
股权结构：鹏鼎国际为本公司直接持有100%股权的子公司
主要财务情况：
单位：万元
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（2）新加坡鹏鼎
公司名称：AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED
成立日期：2019.03.18
已发行股份：270,989,537股
注册地址：9 RAFFLES PLACE #26-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE
主要经营地：新加坡
主营业务：销售电子元器件及配件
股权结构：本次增资前后，新加坡鹏鼎均为本公司直接及间接合计持有100%股权的子公司。
主要财务情况：
单位：万元
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2、标的方基本情况
公司名称：PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
成立日期：2023.09.15
已发行股份：100,000,000股
注册地址：288 Moo 5, Nonsi Subdistrict,Kabin Buri District,Prachin Buri Province 25110,Thailand
主要经营地：泰国
主营业务：印刷电路板之设计、开发、制造及销售
主要财务情况：
单位：万元
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本次增资前后泰国鹏鼎股权结构：
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注：以上SAHA集团及AROC公司均不属于公司关联方。
三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要为满足公司泰国园区投资建设所需。本次增资对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，增资事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不产生重要影响，无需提交股东会审议。
四、战略与风险管理委员会审议情况
公司于2026年6月23日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议，全体委员一致通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
