河南华英农业发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-043

河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年6月29日下午14：30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开，本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2026年6月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》；

公司董事周子钦、朱明红、龚保峰对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于2026年7月15日召开2026年第五次临时股东会，审议前述第一项议案。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-044

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市分行（以下简称“中国邮储银行信阳分行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，授权公司管理层根据公司实际经营需求，在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务，并签署相关法律文件。

同时，信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）就上述授信额度提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

（二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，信阳产投为公司关联人，本次接受信阳产投担保构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2026年6月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周子钦先生、朱明红先生、龚保峰先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：信阳市产业投资集团有限公司

2、法定代表人：宋斌

3、注册资本：100,000万元

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、住所：信阳市高新区企业服务广场办公楼1502室

6、经营范围：对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理（国家法律、法规允许的范围内）；工业、现代科技及物流贸易、供应链、大数据、污水检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业集聚区工业标准化厂房建设、销售及租赁业务；金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理；为产业集聚区提供投融资业务，城市建设项目开发与投融资业务，景区开发与管理，土地整理与开发，市场管理服务，为企业评估验资、企业注册商标；建筑工程、市政工程、防水工程、园林绿化、污水处理、道路保洁，基础工程、土石方工程、公路工程投资承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：信阳市国有资本运营有限公司持有信阳产投100%股权，信阳产投的实际控制人为信阳市财政局。

8、与本公司的关联关系：根据相关协议安排，信阳产投拟成为公司控股股东；同时，公司董事担任信阳产投董事，基于此，信阳产投构成公司关联法人。

9、信阳产投最近一年主要财务数据：2025年12月31日的总资产3,843,686.23万元，净资产2,035,844.63万元，2025年度营业收入146,453.93万元，净利润10,310.23万元。（注：2025年度数据已经审计）

10、是否失信被执行人：经查询，信阳产投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

信阳产投为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，信阳产投在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1、担保主体：信阳产投

2、被担保主体：华英农业

3、债权人：中国邮储银行信阳分行

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：一年

6、担保的最高本金金额：2亿元

7、担保范围：主债权之本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度，旨在保障日常经营资金需求，优化融资结构，支持业务持续稳健发展。信阳产投就上述授信额度提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，公司亦无需提供反担保。此举充分体现了信阳产投对公司经营发展的全力支持，有助于公司获取融资支持，进一步夯实资金实力，为后续经营发展提供有力保障。本次交易为公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，除无偿接受信阳产投提供连带责任担保外，公司及控股子公司与信阳产投及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为9.3万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026年6月29日，公司第八届全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：本次信阳产投为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况，信阳产投在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司2026年第二次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-045

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月10日

7、出席对象：

（1）截至2026年07月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年06月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、以上议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、登记时间：2026年7月14日，08:30-17:00。

4、登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券管理部。

5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件、信函均以2026年7月14日17:00以前收到为准。

电子邮箱：ny002321@163.com

信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券管理部，邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。

采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

（二）其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

会议咨询：公司证券管理部

联 系 人：牛宇

联系电话：0376-3119917

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362321”，投票简称为“华英投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年07月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月15日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

河南华英农业发展股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南华英农业发展股份有限公司于2026年07月15日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：