南亚新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-049
南亚新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：丁东、巫昊南
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-050
南亚新材料科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设高端覆铜板研发
及产业化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目
● 投资金额：项目总投资额约为人民币79,000.00万元（以实际投入为准）
● 实施主体：南亚新材料科技（江西）有限公司
● 审批程序：本次投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 风险提示
本次高端覆铜板研发及产业化项目，系公司结合中长期发展战略、行业高端基材增长空间、现有产能缺口与自主技术实力综合研判后实施。但项目仍受宏观经济、产业政策、上下游供需关系等因素影响，呈现一定的周期性波动特征。尽管近年来AI等新兴领域的发展一定程度上缓解了行业周期性影响，但该风险仍然存在，可能对公司经营业绩及项目产能消化产生不确定性影响。
此外，随着公司业务的发展及投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续增长，但如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大及时进行调整与完善，管理水平未能随规模扩张而进一步提升，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。
一、投资建设项目的概述
（一）本次投资概况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司实施。该项目建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司高端覆铜板研发及产业化的需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。
（二）决策与审批程序
公司于2026年6月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设高端覆铜板研发及产业化项目的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目
2、项目实施主体：南亚新材料科技（江西）有限公司
3、项目实施地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道226号
4、项目投资规模：项目总投资额约为人民币79,000.00万元（以实际投入为准）
5、项目资金来源：自有或自筹资金
6、项目建设周期：本项目建设周期预计为2年（最终以实际建设期为准）
（二）项目建设背景、必要性及可行性分析
1、建设背景
公司主要布局高速、高频、车载、HDI、IC 封装及新能源六大产品技术，产品覆盖AI算力、通讯、存储、汽车电子、新能源、高端消费等主流高景气赛道。根据 Prismark 统计数据，全球覆铜板行业市场集中度较高，2025年全球刚性覆铜板前十大厂商合计市占率约为78.90%，市场主要由中国台湾地区及日本、韩国的企业主导，前十大厂商中中国大陆厂商市场份额合计约为20.20%；2020至2024年全球特殊覆铜板市场年均复合增长率9.57%，但中国大陆企业整体市占率仅8.30%，国产替代空间较大。公司凭借技术积累与市场开拓，为本次规模化扩产奠定良好基础。
2、项目建设必要性及可行性
本次扩产项目产品主要面向服务器、汽车安全部件及智能驾驶、AI手机及高端智能终端及智能穿戴，高度契合公司高端电子基材中长期发展战略，建设必要性突出。项目投产后能补齐高端产品产能短板，实现自研新工艺、新产品规模化量产，持续筑牢核心技术壁垒，突破关键材料技术瓶颈，优化产品盈利结构、增强经营业绩稳定性；同时依托规模化产能优势，能够持续提升公司在全球高端覆铜板市场份额，全面强化企业在全球电子基材产业链中的综合竞争力与行业话语权。行业来看，AI、数据中心、智驾、智能终端等持续拉动高端覆铜板增量需求，公司相关产品已通过市场验证且市场份额逐年增长，叠加完善的自主研发体系、稳定优质的客户资源及成熟产业配套支撑，项目在技术、市场、生产运营层面均具备扎实落地条件，项目实施具备充分可行性。
3、本项目与募投项目差异
本项目与2025年度向特定对象发行A股股票之募投项目（以下简称“募投项目”）主要产品定位差异为，募投项目产品主要为高阶高频高速等高端覆铜板的产品体系。本项目产品主要为中高阶高速材料、高阶HDI材料及中高TG材料等产品体系。两个项目产品形成高低搭配、品类互补的协同布局，共同完善公司高端覆铜板全品类产能矩阵。
三、对外投资对公司的影响
本投资项目围绕公司主营业务展开，符合公司中长期发展战略，能够有效扩充高端基材产能、提升高端产品市场占有率，持续强化公司技术壁垒与综合竞争实力，进一步巩固公司在高端电子基材领域的行业地位，具备显著战略价值。
公司目前财务状况稳健，项目资金拟通过自有资金、银行项目贷款等渠道筹措。公司将结合资金到位节奏、市场需求动态统筹项目建设进度，合理把控投资节奏与资金投放。本次对外投资不会对公司现有主营业务开展、日常持续经营及整体资产财务状况产生负面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、主要风险分析
本次高端覆铜板研发及产业化项目，系公司结合中长期发展战略、行业高端基材增长空间、现有产能缺口与自主技术实力综合研判后实施。但项目仍受宏观经济、产业政策、上下游供需关系等因素影响，呈现一定的周期性波动特征。尽管近年来AI等新兴领域的发展一定程度上缓解了行业周期性影响，但该风险仍然存在，可能对公司经营业绩及项目产能消化产生不确定性影响。
此外，随着公司业务的发展及投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续增长，但如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大及时进行调整与完善，管理水平未能随规模扩张而进一步提升，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。
敬请投资者充分关注相关投资风险。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
