东吴证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-041
东吴证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于公司董事长范力先生因工作原因未能主持本次会议（线上参会），由全体董事共同推举董事孙中心先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均已列席本次会议。
2、公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。
3、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度董事薪酬及考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.00、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
7.01、议案名称：陈忠阳
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：李心丹
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、议案名称：周中胜
审议结果：通过
表决情况：
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7.04、议案名称：罗妍
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案5回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司。
3、本次会议听取了《2025年度高级管理人员履职等情况专项说明》。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何佳玥、陶宇珏
（二）律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席本次会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次会议形成的决议合法有效。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2026年6月30日
