中储发展股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险
的公告
证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-029
中储发展股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月29日召开了十届十次董事会，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、高级管理人员继续购买董事、高级管理人员责任险（以下简称董责险）。
二、董责险投保方案
1.投保人：中储发展股份有限公司
2.被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
三、授权事项
为提高决策效率，提请公司股东会在上述董责险方案范围内授权公司董事长及其授权的人员办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-028
中储发展股份有限公司
十届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届十次董事会会议通知于2026年6月24日以电子文件方式发出，会议于2026年6月29日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议。
鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-029）。
二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司2026年第三次临时股东会现场会议召开时间为2026年7月16日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座公司会议室。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-030
中储发展股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日 9点30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日
至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：薛斌
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年7月14日、15日（9:30一11:30，13:30一16:30）
(二)登记地点：公司董事会办公室
(三)登记手续
1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书。以上复印件须加盖公司公章。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李泽钰
联系电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮编：100073
（二）与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
十届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
