上海伟测半导体科技股份有限公司
（上接118版）
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议，议案具体内容详见公司2026 年6月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年7月10日-2026年7月13日（上午10:00～11:30，下午13:00～16:00）
（二）登记地点：上海市浦东新区东胜路38号D1栋
（三）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（四）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（五）参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述（三）/（四）提供相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明授权参会股份数量）及其加盖公章的营业执照复印件。
（六）股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年7月13日16:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“伟测科技股东会议”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（七）公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法”），以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：王沛
联系电话：021-58958216
联系邮箱：ir@v-test.com.cn
联系地址：上海市浦东新区东胜路38号D1栋
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海伟测半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-047
上海伟测半导体科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月29日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月24日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该事项提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。
4、审议通过《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。
5、审议通过《关于作废公司2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。
6、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
