影石创新科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-024
影石创新科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅、孙静曲
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-025
影石创新科技股份有限公司
关于调整部分募投项目名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据公司实际经营情况与发展规划，为提升募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的开发进度，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日及2026年6月29日召开第三届董事会第二次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合地方行政机关政策和公司实际情况，公司将本次募投项目的原名称“影石创新深圳研发中心建设项目”变更为“影石创新研发中心建设项目”，本次募投项目的其他内容保持不变。
公司本次调整部分募投项目名称不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式等其他事项，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
