我爱我家控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-028号

我爱我家控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00开始。

（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4.召集人：公司第十一届董事会。

5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共382人，代表股份数量449,232,183股，占公司股份总数的19.0716%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量426,028,689股，占公司股份总数的18.0865%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。

4.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东会的中小股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。

5.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。其中议案1-3涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

■

2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：

■

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

■

4.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果：

■

5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；

2.律师姓名：姚程晨、黄艺蓝；

3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-029号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于在全资子公司之间调剂担保额度及为

全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月19日和2026年5月20日分别召开第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》,同意公司2026年度为子公司债务融资提供不超过37亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.30亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过6.70亿元。其中，公司经批准为全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“上海我爱我家”）提供的担保额度为3,000万元。在上述预计担保额度范围内，公司可根据实际情况，对各被担保对象的担保额度进行调剂。股东会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2025年年度股东会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2026年4月21日和2026年5月21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2026-014号）和《2025年年度股东会决议公告》（2026-023号）。

二、在全资子公司之间调剂担保额度情况

根据子公司业务发展及实际经营需要，在2025年年度股东会批准和授权的2026年度为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度范围内，公司拟将上海我爱我家未使用的担保额度中的2,000万元调剂至相寓慧寓（上海）信息技术有限公司(以下简称“相寓慧寓”)。本次调剂的担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.22%。调剂后，公司为上海我爱我家提供的担保额度由3,000万元调减为1,000万元，增加公司为相寓慧寓提供担保额度2,000万元。本次调剂事项已获经营管理层决策同意，具体情况如下：

■

本次担保调剂事项完成后，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2025年年度股东会决议事项一致。

三、担保进展情况

相寓慧寓与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以下简称“上海农商银行普陀支行”）于2026年6月26日签订了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），借款金额为950万元（大写金额：玖佰伍拾万元整），借款期限自2026年6月29日起至2027年6月20日止。

为确保上述主合同的切实履行，公司作为保证人于同日与债权人上海农商银行普陀支行签订《保证合同》，为债务人相寓慧寓依上述主合同与债权人所形成的债务提供保证担保。

上述担保发生后，公司对相寓慧寓提供的实际担保金额未超过公司2025年年度股东会批准及授权的担保额度，具体担保情况如下：

■

四、本次担保额度调剂主体及被担保人基本情况

（一）担保额度调出方上海我爱我家基本情况

1．统一社会信用代码：91310117738117918N

2．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3．注册资本：500万元

4．注册地址：上海市松江区泖港镇北厍路86号

5．法定代表人：陈复青

6．成立日期：2002年4月15日

7．营业期限：2002年4月15日至2052年2月14日

8．经营范围：房地产经纪；企业形象策划（除广告）；家居装饰装潢设计服务；房屋租赁；房地产技术咨询，网络信息科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建材材料，百货，批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．股权结构：公司全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司持有其100%股权。

10．主要财务状况：截至2025年12月31日，上海我爱我家总资产为49,985.96万元，总负债为82,004.46万元，净资产为-32,018.50万元。2025年1～12月营业收入为86,656.02万元，利润总额为-2,619.48万元，净利润为-5,166.95万元。

截至2026年3月31日，上海我爱我家总资产为58,328.23万元，总负债为88,194.43万元，净资产为-29,866.20万元。2026年1～3月营业收入为 24,101.74万元，利润总额为2,868.72万元，净利润为2,152.30万元。

11．其他说明：上海我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

（二）被担保方相寓慧寓基本情况

1．统一社会信用代码：91310106MAC1KHHT01

2．公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3．注册资本：1,000万元

4．公司住所：上海市静安区共和路169号2层109室

5．法定代表人：白兆国

6．成立日期：2022年11月4日

7．营业期限：2022年11月4日至无固定期限

8．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；物业管理；酒店管理；房地产经纪；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9．股权结构：本公司全资子公司相寓生活（上海）智能科技有限公司持有其100%的股权。

10．截至2025年12月31日，相寓慧寓总资产为2,744.01万元，总负债为4,095.01万元，净资产为-1,351.00万元。2025年1～12月营业收入为1,991.87万元，利润总额为-990.11万元，净利润为-542.50万元。

截至2026年3月31日，相寓慧寓总资产为 2,790.09万元，总负债为3,915.06万元，净资产为-1,124.97万元。2026年1～3月营业收入为880.47万元，利润总额为310.32万元，净利润为226.03万元。

11．其他说明：相寓慧寓信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

五、担保合同的主要内容

公司为相寓慧寓提供保证担保并与上海农商银行普陀支行签订的《保证合同》主要内容如下：

1.被担保的主债权种类、本金数额及债务履行期：被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金金额为人民币950万元（大写：玖佰伍拾万元整）。债务履行期限自2026年6月29日起至2027年6月20日止。

2.保证担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

3.保证担保方式：连带责任保证。

4.保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。

5.合同的生效与效力：本合同自双方盖章之日起生效。

六、董事会意见

上述担保事项是本公司为支持相寓慧寓筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。在公司2025年年度股东会审议通过的担保总额度内，根据股东会同意的担保额度调剂原则和授权，结合公司子公司业务发展的实际资金需求，公司本次在全资子公司之间调剂担保额度，是对全资子公司正常经营发展的支持，有利于获调剂的被担保方降低资金成本、降低财务费用，获调剂方的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。被担保公司相寓慧寓为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的担保均已取得股东会及经营管理层批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司2025年年度股东会决议及授权，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为218,704.60万元，占公司最近一期经审计净资产的23.57%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为215,702.38万元，占最近一期经审计净资产的23.25%。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东会审批程序。

八、备查文件

1.第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议；

2.2025年年度股东会决议；

3.公司与上海农商银行普陀支行签订的《保证合同》；

4.相寓慧寓与上海农商银行普陀支行签订的《流动资金借款合同》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日