思美传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2026-028

思美传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会不涉及否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2026年6月13日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2026年6月29日（星期一）下午14:40在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共101人，代表股份 179,752,313股，占公司有表决权股份总数的33.1732%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份175,582,033股，占公司有表决权股份总数的32.4036%；参加网络投票的股东98人，代表股份4,170,280股，占公司有表决权股份总数的0.7696%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共99人，所持股份4,177,980股，占公司有表决权股份总数的0.7710%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事、董事长任啸女士主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：

同意176,142,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9916%；反对2,944,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6379%；弃权666,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3705%。

中小股东总表决情况：

同意567,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5922%；反对2,944,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4671%；弃权666,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9407%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师熊琦、徐亦灵见证了本次股东会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.思美传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年6月30日