西安泰金新能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-015

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2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：公司204会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长冯庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司第二届独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案3关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案6西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。

2.议案4涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3.本次会议议案2、3、5、6、7对中小投资者表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩(西安)律师事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年6月30日