华闻传媒投资集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-043

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决提案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年6月9日以公告形式发出通知。

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4．召集人：董事会

5．主持人：副董事长金日先生

6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份794,807,117股，占公司有表决权股份总数的18.0887%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份742,185,415股，占公司有表决权股份总数的16.8911%。

通过网络投票的股东230人，代表股份52,621,702股，占公司有表决权股份总数的1.1976%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份194,937,046股，占公司有表决权股份总数的4.4365%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,315,344股，占公司有表决权股份总数的3.2389%。

通过网络投票的中小股东230人，代表股份52,621,702股，占公司有表决权股份总数的1.1976%。

3．公司部分董事、全体第十届董事候选人、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）每项提案的表决结果：

1．审议并通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票方式表决。独立董事候选人王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

子议案1.01选举王怀书先生为公司第十届董事会独立董事

投票表决情况：

同意股份数：768,522,361股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：168,652,290股。

王怀书先生当选为公司第十届董事会独立董事。

子议案1.02选举周杰普女士为公司第十届董事会独立董事

投票表决情况：

同意股份数：768,657,091股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：168,787,020股。

周杰普女士当选为公司第十届董事会独立董事。

子议案1.03选举徐建红先生为公司第十届董事会独立董事

投票表决情况：

同意股份数：767,605,408股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：167,735,337股。

徐建红先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2．审议并通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

本议案以下子议案逐项表决。

子议案2.01选举焦烽先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意794,435,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对371,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意194,565,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8094%；反对371,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%。

焦烽先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

子议案2.02选举张小勇先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意793,242,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031%；反对1,533,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1929%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意193,371,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,533,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7866%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。

张小勇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

子议案2.03选举吴坤仁先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意794,405,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%；反对401,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意194,535,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7939%；反对401,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2059%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

吴坤仁先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

子议案2.04选举吴孝臣先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意794,407,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498%；反对366,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意194,537,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7952%；反对366,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

吴孝臣先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

子议案2.05选举兰天先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意794,377,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对396,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意194,507,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7798%；反对396,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2032%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

兰天先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

子议案2.06选举林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事

投票表决情况：

同意794,377,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对396,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意194,507,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7798%；反对396,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2032%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

林诗清先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

根据上述表决结果，本次股东会选举焦烽、张小勇、吴坤仁、吴孝臣、兰天、林诗清为公司第十届董事会非独立董事，选举王怀书、周杰普、徐建红为公司第十届董事会独立董事。其中，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次换届完成后，公司第九届董事会非独立董事宫玉国先生、毕建国先生及邓慧明先生，独立董事陈建根先生、田迎春先生及孔大路先生不再担任公司任何职务，金日先生仍在公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司担任法定代表人，前述人员亦未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。

3．审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

投票表决情况：

同意794,052,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反对660,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意194,182,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6129%；反对660,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3387%；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所

（二）律师姓名：张丽、王雨珂

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○二六年六月二十九日

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-044

华闻传媒投资集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的会议通知于2026年6月17日以电子邮件的方式发出。会议于2026年6月29日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事0人）。会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

选举焦烽先生担任公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，焦烽先生为公司法定代表人。

（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人，名单如下：

1．战略发展委员会

委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红

召集人：吴坤仁

2．审计委员会

委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红

召集人：王怀书

3．提名委员会

委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红

召集人：周杰普

4．薪酬与考核委员会

委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普

召集人：徐建红

各董事会专门委员会下设的日常办事机构成员由各委员会根据各自实施细则的规定自行决定。

（三）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

（四）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请兰天先生、廖宪先生、汪波先生担任公司副总裁，王文娟女士担任公司财务总监，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。涉及聘请财务总监事项已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。

（五）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。

（六）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请蔡晓艺先生担任公司证券事务代表，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

上述议案的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十九日

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-045

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事长：焦烽先生

（二）非独立董事：焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生

（三）独立董事：王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生

公司第十届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见附件。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略发展委员会

委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红

召集人：吴坤仁

（二）审计委员会

委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红

召集人：王怀书

（三）提名委员会

委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红

召集人：周杰普

（四）薪酬与考核委员会

委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普

召集人：徐建红

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人王怀书先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：张小勇先生

（二）副总裁：兰天先生、廖宪先生、汪波先生

（三）财务总监：王文娟女士

（四）董事会秘书：廖宪先生

（五）证券事务代表：蔡晓艺先生

各高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过。其中，财务总监的任职资格已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书廖宪先生、蔡晓艺先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十届董事会一致。

公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0898-66254650、0898-66196060

传真：0898-66254650、66255636

电子邮件：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第九届董事会非独立董事宫玉国先生、毕建国先生及邓慧明先生，独立董事陈建根先生、田迎春先生及孔大路先生不再担任公司任何职务，金日先生仍在公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司担任法定代表人，前述人员亦未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十九日

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会成员简历

董事长：焦烽，男，1981年11月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、持法律职业资格证书，上海财经大学毕业。曾任海南省发展控股有限公司外派财务总监，海南省水务集团有限公司党委委员、总会计师，海南联合资产管理有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事长，海南联合资产管理有限公司党委副书记。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事兼总裁：张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事兼总裁。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东国广环球资产管理有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人、控股股东、持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于2025年4月22日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），给予警告并处以罚款，于2025年4月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：张小勇先生长期担任公司董事、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，聘请张小勇先生担任公司总裁不会影响公司规范运作和公司治理。

董事：吴坤仁，男，1980年4月出生，海口市政协常委、海口市美兰区政协委员。华中科技大学工商管理硕士，一级营销师、经济师、中级网络工程师、CISP（注册信息安全专业人员认证）。曾任海南数字贸易科技服务有限公司董事长，海南省信投启明科技有限公司董事长。现任本公司董事，海南省信息产业投资集团有限公司总经理，海南省跨境数据信息产业园有限公司董事长。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事：吴孝臣，男，1976年10月出生，大学本科，中国金融学院毕业。曾任海南联合资产管理有限公司金融业务部副总经理。现任本公司董事，海南联合资产管理有限公司金融业务部总经理。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事兼副总裁：兰天，男，1990年5月出生，中国人民大学金融学硕士，高级经济师、特许金融分析师。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处、驻土库曼斯坦工作组业务经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，海南省乡村振兴投资开发有限责任公司投资部副经理，海南联合资产管理有限公司评估风险部副部长，海南寅鼎实业有限公司董事。现任本公司董事兼副总裁。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事：林诗清，男，1988年6月出生，硕士研究生，海南大学毕业。曾任海南农垦实业集团有限公司战略企划部战略投资经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司投资发展部副部长兼海南金秀安居置业有限公司副总经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司战略投资部副部长。现任本公司董事，海南联合资产管理有限公司战略管理部副部长。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：王怀书，男，1964年6月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。曾任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局科长、副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司部门主任、总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委，北京和平财富企业咨询有限公司顾问，亿晶光电科技股份有限公司（股票代码：600537，股票简称：*ST亿晶）独立董事。现任本公司独立董事，国机精工集团股份有限公司（股票代码：002046，股票简称：国机精工）独立董事。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：周杰普，女，1964年1月出生，博士研究生，1989年复旦大学毕业。现任本公司独立董事，上海财经大学教授，上海申阳律师事务所律师，上海市法学会消费者权益保护法研究会会长。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：徐建红，男，1972年8月出生，金融管理FDBA博士研究生（在读），香港证监会1、4、9持牌代表（专业资格），先后毕业于中国政法大学和中国人民大学。曾任香港建银国际金融公司副总经理兼全球并购中心总经理，现任本公司独立董事，香港红蚁控股集团公司副行政总裁。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

高级管理人员简历

董事兼副总裁：张小勇，详见董事会成员简历。

董事兼副总裁：兰天，详见董事会成员简历。

副总裁兼董事会秘书：廖宪，男，1984年5月出生，硕士，中国人民大学毕业，取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营部经理，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理，本公司总裁助理、党委委员、党委副书记、合规总监。现任本公司董事会秘书、副总裁兼党委书记，海南省政协委员。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总裁：汪波，男，1978年7月出生，本科，高级会计师、税务师、海南省第三期会计领军人才、海南省拔尖人才。曾任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部副经理、经理，本公司财务部出纳、主办会计、副总经理、总经理，本公司财务总监、党委委员，海南省农旅文产业集团有限公司财务总监，海南省文创旅游产业园集团有限公司财务总监。现任本公司副总裁兼党委副书记。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于2025年4月22日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），给予警告并处以罚款，于2025年4月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：汪波先生长期担任公司财务总监、副总裁等重要职务，熟悉企业财务管理与业务运营工作，沉淀了丰富管理经验与行业认知，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，聘请汪波先生担任公司副总裁不会影响公司规范运作和公司治理。

财务总监：王文娟，女，1983年8月出生，大学本科，高级会计师，中南民族大学毕业。曾任海南华熙科技服务有限公司财务总监，海南联合资产管理有限公司计划财务部高级经理。现任本公司财务总监。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

证券事务代表简历

证券事务代表：蔡晓艺，男，1991年3月出生，本科，华南理工大学毕业，2016年5月取得董事会秘书资格证书。曾任海南省政法机关公务员，本公司董事会秘书部证券事务专员、总经理助理、副总经理，现任本公司董事会秘书部总经理兼证券事务代表。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-042

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司重整计划执行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司重整情况概述

2024年10月21日，公司收到海口中院送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“三亚凯利”）的申请书，三亚凯利以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）。

2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。具体内容详见公司于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056）。

2026年2月26日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，裁定受理公司债权人三亚凯利对公司的重整申请。具体内容详见公司于2026年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002）。

2026年2月28日，公司收到海口中院送达的《决定书》[（2026）琼01破16号]，指定华闻集团清算组担任公司管理人。2026年3月2日，公司收到海口中院送达的《复函》及《决定书》，海口中院同意公司在重整期间继续经营，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院指定管理人并同意公司在重整期间继续经营及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2026-003）。

2026年4月27日，华闻集团第二次债权人会议以网络会议形式召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-011）。

2026年4月27日，华闻集团出资人组会议以现场表决与网络投票相结合召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2026年4月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号]，批准华闻集团重整计划，终止华闻集团重整程序。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-013）及《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。

2026年5月12日，公司收到管理人发来的《关于收到重整投资人全部重整投资款的通知》，全体重整投资人应支付的全部重整投资款已经全部到账。具体内容详见公司于2026年5月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：2026-023）。

2026年5月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》《民事裁定书》[（2026）琼01破16号之二]，海口中院裁定公司重整计划的执行期限延长至2026年6月28日止；同日，公司管理人收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号之三]，海口中院裁定将公司重整计划执行的监督期限延长至2026年6月28日。具体内容详见公司于2026年5月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整的进展公告》（公告编号：2026-026）。

2026年6月18日，公司为执行《重整计划》转增的2,396,694,548股股票已全部转增完毕，本次转增的2,396,694,548股股票中的1,693,000,000股股票为首发后限售股、703,694,548股股票为无限售流通股，公司总股本由1,997,245,457股增至4,393,940,005股。前述2,396,694,548股转增股票已全部登记至管理人开立的华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。具体内容详见公司于2026年6月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-038）。

二、重整计划执行完毕的情况

截至本公告披露日，《重整计划》已执行完毕，公司已向公司管理人出具了《关于重整计划执行情况的报告》，公司管理人出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，国浩律师（海南）事务所出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、重整事项对公司的影响

在重整程序中，公司通过引入重整投资人、实施出资人权益调整等方式，有效化解公司债务风险，改善公司资产负债结构，充分保障全体债权人的合法权益。本次按照《重整计划》约定剥离低效资产，导致公司合并报表范围内减少海南阅星企业管理有限公司、澄迈民博科技有限公司、新疆悦胜股权投资有限公司、辽宁盈丰传媒有限公司、重庆华博传媒有限公司、沈阳盈广丰广告传媒有限公司、吉林华商传媒有限公司、重庆爱达生活网络科技有限公司、海南华闻体育文化发展有限公司、成都融智汽车服务有限公司、北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司等11家全资或控股子公司，但公司主营业务未发生变化，后续公司将积极整合资源，努力提高公司经营水平和盈利能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

本次重整预计将对公司2026年度净资产及净利润等财务数据产生积极影响，具体影响金额以经审计的2026年度财务报表数据为准。

四、按重整计划转让及剥离的低效资产

（一）按照《重整计划》约定，公司转让的低效资产情况如下：

■

上述转让的低效资产已按照《重整计划》约定由财务投资人共同出资设立的特定有限合伙企业海口西夜泊企业管理合伙企业（有限合伙）按账面原值142,567,107.51元受让。截至本公告披露日，相关转让协议已经签署。

（二）按照《重整计划》约定，公司剥离的低效资产情况如下：

■

上述剥离的低效资产由公司及北京国广光荣广告有限公司按照《重整计划》约定，转让给公司全资子公司海南阅星企业管理有限公司，海南阅星企业管理有限公司作为信托财产参考评估值94,771,905.98元定价置入服务信托，此后，服务信托受益权转让至由财务投资人共同出资设立的特定有限合伙企业海口安序企业管理合伙企业（有限合伙），截至本公告披露日，相关剥离工作已完成。

五、风险提示

（一）鉴于《重整计划》已执行完毕，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据申请进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）由于公司最近三个会计年度（2022年至2024年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023年至2025年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2025年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十九日