北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-045
北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事张华振先生、龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定〈高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；本次会议的议案1获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，议案1关联股东回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、孙振
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年6月29日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-046
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为全资子公司及控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为重庆耀辉、濮阳高能、天津高能科技、靖远高能、金昌高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2026年度对其新增担保预计范围内。
单位：万元
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本次上述担保事宜的保证人均为公司，上述濮阳高能授信相关的担保合同已于2024年8月7日签订，除此之外，截至2026年6月29日，上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3,149,155万元：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,710,000万元；公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1,439,155万元，该新增1,439,155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过892,355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过546,800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月止。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况（如有）
无
三、
四、担保协议的主要内容
（一）重庆耀辉向上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津支行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；
担保金额：不超过5,000万元人民币；
保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
是否存在反担保：否。
（二）濮阳高能向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：公司为债权人依据与濮阳高能在2024年8月7日至2027年8月7日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、换旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；
担保金额：不超过1,440万元人民币；
保证担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；
是否存在反担保：否。
本次濮阳高能的授信业务为2024年授信业务的续作行为，包含在公司2024年签订的担保合同担保主债权范围内。
（三）天津高能科技向上海浦东发展银行股份有限公司天津东丽浦智支行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；
担保金额：不超过3,000万元人民币；
保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
其他股东是否担保：否；
是否存在反担保：是，天津高能科技其他股东天津益禾环境合伙企业（有限合伙）、自然人股东文雁拟分别以持股比例为限向公司提供反担保。
（四）靖远高能向兰州银行股份有限公司靖远支行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；债权人终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期的,保证期间为终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期之日起三年；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任；
担保金额：不超过25,000万元人民币；
保证担保的范围：包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等)、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；
是否存在反担保：否。
（五）金昌高能向兰州银行股份有限公司金昌分行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；债权人终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期的,保证期间为终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期之日起三年；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任；
担保金额：不超过20,000万元人民币；
保证担保的范围：包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等)、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；
其他股东是否担保：否；
是否存在反担保：是，金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司拟以持股比例为限为上述授信提供反担保，金昌高能其他股东未提供反担保。
（六）金昌高能向中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行申请综合授信的担保协议
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
担保金额：不超过10,000万元人民币；
保证担保的范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）；债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；债权人为实现保证合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；保证人在保证合同项下应向债权人支付的任何其他款项；法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外；
其他股东是否担保：否；
是否存在反担保：是，金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司拟以持股比例为限为上述授信提供反担保，金昌高能其他股东未提供反担保。
五、担保的必要性和合理性
截至2026年3月31日，重庆耀辉、濮阳高能、天津高能科技、靖远高能、金昌高能的资产负债率分别为120.21%、51.76%、76.93%、61.15%、79.54%，与截至2025年12月31日的资产负债率相比，均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要，董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
控股子公司天津高能科技、金昌高能其他股东未提供担保，主要由于其股东为非上市公司、有限合伙企业、自然人，担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故天津高能科技、金昌高能本次申请授信由公司提供全额连带责任保证担保。天津高能科技其他股东天津益禾环境合伙企业（有限合伙）、文雁拟分别以持股比例为限向公司提供反担保，金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司拟以持股比例为限为上述授信提供反担保，金昌高能其他股东未提供反担保。
六、董事会意见
2026年3月12日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2026年4月2日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案，表决结果：同意275,317,130票，反对12,566,120票，弃权79,876票。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为1,050,642.77万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的108.91%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为1,046,202.02万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的108.45%；
经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,562,120.92万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的161.93%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,556,650.92万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的161.36%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。
除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年6月29日
