上海柘中集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券简称:柘中股份证券代码:002346 公告编号:2026-18

上海柘中集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月18日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2026年6月29日14:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事五名，实到董事五名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

公司为进一步完善董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、 5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年7月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2026-19

上海柘中集团股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年7月10日

7. 出席对象：截止2026年7月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东。

8. 会议地点：上海市奉贤区苍工路368号

二、 会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

■

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、 会议登记等事项

（一）登记时间：2026年7月13日（星期一）9:00~11:00；14:00~16:00。

（二）登记地点：上海市奉贤区苍工路368号

（三）登记方法：

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

5. 会务联系方式：

联系地址：上海市奉贤区苍工路368号邮政编码：201424

联系人：李立传 杨翼飞

联系电话：021-57403737

联系传真：021-67101395

联系邮箱：lilizhuan@zhezhong.com

本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．投票代码：362346

2．投票简称：“柘中投票”

3．填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年7月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

上海柘中集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（盖章/签名）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名（盖章/签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书有效期限： 签发日期：

（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

证券简称：柘中股份证券代码：002346 公告编号：2026-20

上海柘中集团股份有限公司

2025年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以总股本441,575,416股扣除回购专用证券账户上已回购股份数22,000,000股后的股本419,575,416股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），实际共计派发现金股利209,787,708 元（含税）。本次权益分派以固定比例的方式分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有22,000,000股股份不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本（含回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额÷股权登记日总股本，即209,787,708元÷441,575,416股=0.4750891元/股。

3. 2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价﹣按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价﹣0.4750891元/股。

一、股东会审议通过权益分派方案的情况

1. 公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，股东会决议公告于2026年5月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2. 自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间，公司股本总额未发生变化；

3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；

4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），即以公司当前总股本441,575,416股扣减公司回购专用证券账户中股份数22,000,000股后的股本419,575,416股为基数计算，共计派发现金股利209,787,708元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、本次权益分派股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年7月6日，除权除息日为：2026年7月7日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2026年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除公司回购专用证券账户外公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月29日至登记日：2026年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询方法：

上海柘中集团股份有限公司董事会办公室

咨询地址：上海市奉贤区苍工路368号

联系人：李立传

咨询电话：021-57403737

电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com

七、备查文件

1. 公司2025年年度股东会决议；

2. 中国结算深圳分公司相关确认文件。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日