宁夏中科生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商变更登记
并取得营业执照的公告
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-036
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商变更登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司与杭州合碳创物科技有限公司（以下简称：杭州合碳）合资设立宁夏中科合碳创物生物科技有限公司（以下简称：中科合碳），共同布局产业新机遇。中科合碳的注册资本为人民币2,000万元，其中公司以货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%；杭州合碳以货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2026-009）。
公司于2026年6月10日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目投资主体的议案》，本次对外投资项目的投资主体变更为公司、青岛合碳创物科技有限公司（以下简称：青岛合碳）及海南海智源生命科技有限公司（以下简称：海南海智源），投资标的变更为三方共同出资设立的有限责任公司（以下简称：合资公司）。合资公司的注册资本为人民币2,000万元，各方均以货币方式出资，其中：青岛合碳出资人民币1,020万元，占注册资本的51%；公司出资人民币580万元，占注册资本的29%；海南海智源出资人民币400万元，占注册资本的20%。具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》（公告编号：临2026-032）。
二、对外投资进展
合资公司于2026年6月29日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得石嘴山市审批服务管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91640205MAKGPLHJ56
企业名称：宁夏合碳中科智源生物科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：焦银山
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2026年06月29日
住 所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学）102室
经营范围：许可项目：食品添加剂生产，饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；信息技术咨询服务；日用化学产品销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月三十日
证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2026-035
宁夏中科生物科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长符杰先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于新增关联关系及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：蔡安琪、雷铭
(二)律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师蔡安琪、雷铭见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
