正元地理信息集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-015
正元地理信息集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：有 ，议案6.01《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》、议案7.01《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》被否决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司副总经理、董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
2.01、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.00、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》
6.01、议案名称：《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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6.02、议案名称：《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.00、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
7.01、议案名称：《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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7.02、议案名称：《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，其中议案6.01、议案7.01被否决。其他议案均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。
2、本次股东会议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案6.01、议案7.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
4、本次股东会议案不涉及优先股股东。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张阳、潘仙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席列席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
