浙江海德曼智能装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-025

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主

持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及

《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

浙海德曼本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年6月30日