上海物资贸易股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600822 900927 证券简称：上海物贸 物贸B股 编号：临 2026－021
上海物资贸易股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二十七次会议于2026年6月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事7名。董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事史小龙先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。
选举董事史小龙先生为公司第十届董事会董事长。
同意8名，反对0名，弃权0名。
（二）审议通过了关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案。
调整后第十届董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1）战略委员会：史小龙（主任委员）、樊志强、张齐、李劲彪。
（2）提名委员会：樊志强（主任委员）、史小龙、刘凤元。
（3）审计委员会：钟世虎（主任委员）、樊志强、李劲彪。
（4）薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、钟世虎、任波。
同意8名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600822 900927 证券简称：上海物贸 物贸B股 公告编号： 临 2026-020
上海物资贸易股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有 ,议案6《关于公司日常关联交易的议案》
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）本次会议由过半数的董事共同推举职工代表董事张齐主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，董事任波、独立董事金小野和王怀芳因另有公务未出席本次会议。
2、董事会秘书沈宝华出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
8、关于增补独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
关于增补独立董事的议案
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于公司日常关联交易的议案》，本公司控股股东百联集团有限公司为关联方，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、王琛
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年7月1日
国浩律师（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年6月30日下午13:30在上海市中山北路2550号5楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年年度股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次2025年年度股东会，董事会已于会议召开二十日前即2026年6月10日以公告方式通知各股东，并于会议召开十日前公告了增加临时提案的补充通知。公司发布的通知载明了会议类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。
本次股东会现场会议于2026年6月30日在上海市中山北路2550号5楼会议室如期召开，本次股东会会议召开的时间、地点、内容、表决方式与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，进行网络投票的时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共104
名，代表有表决权的股份数241,574,139股，占公司有表决权股份总数的48.7071%（其中A股股东99名，代表有表决权的股份数241,530,039股，占公司有表决权股份总数的48.6982%；B股股东5名，代表有表决权的股份数44,100股，占公司有表决权股份总数的0.0089%）。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
经验证，出席公司本次股东会的股东及股东代表就公告列明事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序对现场投票表决结果进行了计票、监票。根据会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的各项议案中，议案6《关于公司日常关联交易的议案》未获表决通过，其余议案均获得通过。
经验证，除议案6外，本次股东会其余议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 ________________ 杜佳盈 ________________
王 琛 ________________
2026年6月30日
