有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-031
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知和材料于2026年6月18日以书面方式发出。会议于2026年6月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增选周厚旭先生为公司专门委员会委员的议案》
同意增选周厚旭先生为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于有研新材2025年度组织绩效考核结果的议案》
同意有研新材2025年度组织绩效考核结果。
本议案已通过第九届第十一次薪酬与考核委员会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-030
有研新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事吴玲女士，独立董事陈磊先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会
2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记谷雨女士列席现场会议；公司副总经理曹波先生列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定《有研新材2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
2、本次审议的议案1、2、3.01均已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、吴超强
(二)律师见证结论意见：
本次会议聘请北京市汉达律师事务所林光明律师和吴超强律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法有效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-032
有研新材料股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票2026年6月29日涨幅为9.07%，2026年6月30日涨幅为0.50%。公司股票于2026年6月29日、2026年6月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值为7.94%。
● 公司股票于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站发布了《有研新材料股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-029）。
● 公司股票于2026年6月18日、2026年6月22日、2026年6月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站发布了《有研新材料股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-028）。
● 公司股票于2026年6月9日、2026年6月10日、2026年6月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站发布了《有研新材料股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-019）。
● 2026年6月9日至2026年6月30日，公司股票交易价格涨幅累计达140.87%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
一、生产经营情况
公司主营业务定位在高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。截至目前，公司的主营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。
二、公司关注并核实的相关情况
2026年6月26日，经公司董事会自查，同时向公司控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发函询问是否存在应披露未披露的重大事项，现将核实情况说明如下：
（一）经向公司管理层核实确认，公司及子公司的生产经营活动一切正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）经书面方式向公司控股股东中国有研函证，中国有研没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报告或市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、高级管理人员和控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、媒体报告、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期磷化铟概念受市场关注度较高，公司暂无磷化铟相关产品和技术，敬请广大投资者谨慎决策。
四、二级市场交易风险
公司市盈率和市净率偏离行业平均水平。根据申银万国发布的电子行业分类结果显示：截至2026年6月30日，公司所处的电子行业的市盈率(TTM，整体法)为129.00，最新的市净率(MRQ，整体法)为9.66；公司的市盈率(TTM)为197.36，市净率（MRQ）为12.98。公司当前的市盈率和市净率均高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2026年6月9日至2026年6月30日，公司股票交易价格涨幅累计达140.87%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
公司已于2026年6月27日在上海证券交易所网站发布了《有研新材料股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-029），敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
五、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2026年7月1日
