国金证券股份有限公司
关于股份回购进展公告
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026-62
国金证券股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2026年6月9日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国金证券”）召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：拟回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含）；拟回购股份价格不超过人民币13元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年6月12日披露的《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-52）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
截至2026年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,025.08 万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.2766%，购买的最高价为人民币9.00元/股，最低价为人民币8.16元/股，已支付的总金额为人民币88,552,809.00元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026-59
国金证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中独立董事4人，履行相应职责。
2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案
6.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.02与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.03与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.04与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.05与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计二〇二六年度担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 8、议案9为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案6涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。
回避表决情况为：分项表决的议案6.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案6.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案6.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决；议案6.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、张艳
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026－60
国金证券股份有限公司
关于李世刚独立董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》，选举李世刚先生为公司第十三届董事会独立董事。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的公司《2025年年度股东会决议公告》。
按照相关规定及公司2025年年度股东会决议，自2026年6月30日起，李世刚先生接替刘运宏先生履行公司第十三届董事会独立董事职责，任期至本届董事会届满。
公司及公司董事会对刘运宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：个人简历
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
附件：
个人简历
李世刚，男，汉族，1977年生，法学博士，现任本公司独立董事、复旦大学法学院教授、副院长，兼任中国法学会民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长以及华润微电子有限公司独立董事。曾在北京大学法学院任职博士后从事研究工作、香港中文大学法学院任访问学者、首尔大学法学院任客座研究员。曾主持国家社科基金项目、省部级课题多项，参与过多个国际学术合作项目，并曾获得过上海市哲学社会科学优秀成果奖等奖项。
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026－61
国金证券股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2026年6月30日在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开，会议通知于2026年6月30日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，同意于2026年6月30日召开本次会议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意李世刚先生担任公司第十三届董事会提名委员会委员，并担任召集人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意李世刚先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
