北京亿华通科技股份有限公司2025年年度股东会 2026年第一次A股类别股东会2026年第一次H股类别股东会决议公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-017
北京亿华通科技股份有限公司2025年年度股东会 2026年第一次A股类别股东会2026年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有 ，本次股东会《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》未获出席本次H股类别股东会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
（三）2025年年度股东会出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）2026年第一次A股类别股东会：
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（五）2026年第一次H股类别股东会：
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（六）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（七）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；
2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）2025年年度股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年年度报告（及摘要）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈2025年年报（H股）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案表决情况
1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（四）2026年第一次H股类别股东会非累积投票议案表决情况
1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2025年年度股东会议案8暨2026年第一次A股类别股东会议案1暨2026年第一次H股类别股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，未获出席本次H股类别股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故该议案最终表决结果为不通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2、2025年年度股东会议案4、5、7、8、10对A股中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙士江、李香云
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
