西部矿业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-022
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2026年6月26日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2026年6月30日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第二十九次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案
会议同意，为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程，落实属地化管理要求，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资380,000万元，安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由20,000万元增加至400,000万元，西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其100%股权。本次增资完成后，西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司，转让定价为8,689,107,872.77元（不含税）（详见临时公告2026-023号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案
会议同意，公司在2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2026-024号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月1日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-023
西部矿业股份有限公司关于公司控股子公司
对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权
转让至该全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司（下称“茶亭矿业”）增资380,000万元。增资完成后，茶亭矿业注册资本由20,000万元增加至400,000万元，玉龙铜业仍持有茶亭矿业100%股权。增资完成后，玉龙铜业以非公开协议方式将安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权（下称“茶亭探矿权”）转让至茶亭矿业，转让定价为8,689,107,872.77元（不含税）。
● 增资标的名称：茶亭矿业
● 增资金额：380,000万元
● 转让标的名称：茶亭探矿权
● 转让价款：8,689,107,872.77元（不含税）
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 该事项尚需提交公司股东会审议。
● 风险提示：茶亭铜多金属矿主要产品为铜、金、银等有色金属和贵金属，鉴于矿产资源的勘查具有高风险、高投入、长周期的特点，因此茶亭矿业经营收益的预测存在较大的不确定性。
一、交易概述
（一）增资情况及茶亭探矿权转让概述
为切实加快茶亭探矿权勘探开发进程，落实属地化管理要求，确保后续工作有序推进，玉龙铜业拟以非公开协议方式现金对其全资子公司茶亭矿业增资380,000万元。增资完成后，茶亭矿业注册资本由20,000万元增加至400,000万元，玉龙铜业仍持有茶亭矿业100%股权。增资完成后，玉龙铜业以非公开协议方式将茶亭探矿权转让至茶亭矿业，转让定价为8,689,107,872.77元（不含税）。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月30日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案》，会议同意，为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程，落实属地化管理要求，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资380,000万元，安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由20,000万元增加至400,000万元，西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其100%股权。本次增资完成后，西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司，转让定价为8,689,107,872.77元（不含税）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）茶亭矿业基本情况
1. 基本情况
公司名称：安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司
法定代表人：贾延强
成立日期：2025年12月10日
注册资本：20,000万元
注册地址：安徽省宣城市宣州区狸桥镇宣州经济开发区廷藻路1号科创中心402室
经营范围：一般项目：选矿；工程管理服务；矿物洗选加工；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；污水处理及其再生利用；土地使用权租赁；住房租赁；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；供电业务；自来水生产与供应；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2. 最近一年又一期财务指标
（1）截至2025年12月31日主要财务数据表（经审计）
单位:万元
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（2）截至2026年5月31日主要财务数据表（未经审计）
单位:万元
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3. 增资前后的股权结构
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三、协议主要内容
（一）增资协议
1. 协议主体
甲方：西藏玉龙铜业股份有限公司
乙方：安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司
2. 增资的主体及增资方式
甲方为本次向乙方增资的投资主体，即：甲方以380,000万元现金认缴乙方注册资本增资。
本合同签订后24个月内，甲方向乙方支付所有的增资款项。
3. 定价方式及认缴价款
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，甲乙双方同意，甲方按照1:1的比例确定认缴价款，即：甲方以380,000万元人民币认缴乙方本次新增注册资本380,000万元人民币。
4. 增资总额及增资后的出资比例
本次增资完成后，乙方的注册资本将变更为人民币400,000万元。
本次增资完成后，甲方对乙方的出资比例仍为100%（对应注册资本400,000万元）。
5. 与增资相关的约定
乙方应在本协议签订并经有权机构决策审批后30日内完成章程修订、工商变更手续；甲方应配合乙方就增资行为所导致的公司注册资本及股权比例等变更事宜。
本协议项下因增资涉及工商变更登记等事项发生的费用，均由双方按照规定各自承担。
6. 违约责任
本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。
7. 争议解决
凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商共同解决。
若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
8. 协议生效、变更、补充
本协议自甲方、乙方有权决策机构审议通过，且经双方签字、盖章之日起成立并生效。
本协议生效期内，未经双方协商一致，任何一方不得擅自对本协议内容进行变更或修改；经双方共同协商一致，对本协议进行变更或修改的，应签署书面文件。
本协议未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。对本协议的任何补充，均应签署书面文件。
（二）茶亭探矿权转让协议
1. 协议主体
甲方：西藏玉龙铜业股份有限公司
乙方：安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司
2. 探矿权基本信息
探矿权人：西藏玉龙铜业股份有限公司
勘查项目名称：安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查
证 号：XT3400002026013040000012
地理位置：宣州区
勘查矿种：32006铜矿
面积：10.447平方公里
有效期限：2026年2月6日至2031年1月15日
3. 定价方式及价款支付
转让价款：8,689,107,872.77元（不含税）
价款支付：现金支付18亿元，剩余价款为带息负债。
4. 违约责任
本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。
5. 争议解决
凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商共同解决。
若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
6. 协议生效、变更、补充
本协议自甲方、乙方有权决策机构审议通过，且经双方签字、盖章之日起成立并生效。
本协议生效期内，未经双方协商一致，任何一方不得擅自对本协议内容进行变更或修改；经双方共同协商一致，对本协议进行变更或修改的，应签署书面文件。
本协议未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。对本协议的任何补充，均应签署书面文件。
截止目前，上述协议均尚未签订。
四、此次交易对公司的影响
本次对茶亭矿业的增资与茶亭探矿权转让，核心目标在于切实加快茶亭铜多金属矿探矿权的勘探与开发进程。资金到位后，将为后续茶亭铜多金属矿开发建设提供坚实的资金保障，从而加快茶亭铜多金属矿的资源优势转化为经济效益，打造公司新的利润增长点，提升公司的整体盈利能力。
五、风险分析
茶亭铜多金属矿主要产品为铜、金、银等有色金属和贵金属，其产品市场价格受全球及国内宏观经济环境的周期性波动影响显著。当宏观经济处于扩张阶段时，市场需求旺盛往往带动产品价格上行；反之，在经济下行或需求疲软时期，价格则可能承压回落。这种价格与宏观经济的紧密关联，导致茶亭矿业未来经营收益的预测存在较大的不确定性，呈现出较为明显的波动特征。
对策：加快茶亭铜多金属矿开发建设进程，力争早日建成投产，实现达产达效；项目建成后，积极同下游需求方签订中长期销售协议，形成稳定的产出与销售节奏，有效对冲市场供需变化带来的不确定性，平抑原材料价格与产品售价的周期性波动风险，从而为公司构筑更为稳固的经营基本盘，为持续稳定的盈利表现提供有力保障。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月1日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-024
西部矿业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日 14点30分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日
至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年7月1日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2026年7月15日，09:00－18:00。
3. 登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。
六、其他事项
1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月1日
附件：授权委托书
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
