茂业商业股份有限公司
关于公司及关联方
为全资子公司贷款提供担保
暨关联交易的公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-034号

茂业商业股份有限公司

关于公司及关联方

为全资子公司贷款提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）

债权人：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）

根据经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币18,000万元，期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区建筑面积为42,422.99平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营收入进行质押担保。同时，本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

2026年6月30日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：本次担保最高本金余额为人民币18,000万元。

（二）担保期限：单笔借款期限不超过12个月，担保期限以最终签署的协议约定为准。

（三）担保方式：成商控股名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区建筑面积为42,422.99平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营收入进行质押担保。同时，本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署,协议内容以最终签署为准。

四、担保的必要性和合理性

深圳茂业百货为本公司全资子公司，向广发银行深圳分行申请综合授信，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了公司、控股股东及实际控制人对全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权，且该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司于2026年6月30日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为198.40万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为158,645.00万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.03%、23.52%。无逾期担保。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-033号

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期限，并于2026年6月30日召开第十一届董事会第十一次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日