长春燃气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2026-019
长春燃气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：吉林省长春市朝阳区延安大街421号长春燃气8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事4人，列席4人。
2、董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2关联股东佟韶光回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：王哲、孙小鹏
(二)律师见证结论意见：
见证律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《长春燃气股份有限公司章程》《长春燃气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2026-020
长春燃气股份有限公司
关于聘任副总经理和财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2026年6月30日召开的2026年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，聘任了公司新一届副总经理和财务总监。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司总经理佟韶光先生提名聘任曹东明先生、黄岩先生、刘德玉先生、范迪先生为公司副总经理，提名聘任周扬先生为公司财务总监（个人简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会通过了对四名副总经理和财务总监教育背景、专业能力、工作经历等有关情况的审核，董事会审计委员会通过了对财务总监教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况的审核，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任相关职务的情形。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
附件：长春燃气股份有限公司副总经理和财务总监简历：
曹东明，男，1984年7月生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师。曾任中石化广东石油分公司党委组织部（人力资源处）主管、党建及企业管理专家、副处长、副经理，中石化广东惠州石油分公司党委书记、副总经理。现任长春燃气股份有限公司副总经理。
黄岩，男，1972年2月生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任长春市国投公司农业发展分公司副经理，国投公司经营管理部副经理、资产管理部副经理、资产经营部经理，国投公司资产管理分公司总经理，国投公司党委委员、总经理助理，长春市国有资本投资经营（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任长春燃气股份有限公司副总经理。
刘德玉，男，1984年7月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任长春天然气集团有限公司安全管理部副部长，吉林和安能源发展有限公司党支部书记、董事长、总经理，长春东和能源发展有限公司董事长、总经理，长春元盛能源实业发展有限公司党支部书记、董事长、总经理，长春天然气集团有限公司总经理助理、企业管理部部长。现任长春燃气股份有限公司副总经理。
范迪，男，1980年4月生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任长春燃气热力设计研究院有限责任公司主任工程师，长春市长燃天然气高压管网有限责任公司副总经理、总经理，长春燃气股份有限公司工程事务部经理、调度指挥中心总调度长、总经理助理。现任长春燃气股份有限公司副总经理。
周扬，男，1979年1月生，中共党员，全日制本科学历。中国注册会计师及ACCA国际注册会计师等资格。曾任本溪港华燃气有限公司副总经理（财务）兼本溪满族自治县港华天然气有限公司副总经理（财务）、港华燃气投资有限公司沈阳分公司储备财务总监、齐齐哈尔港华燃气有限公司副总经理（财务）兼齐齐哈尔兴企祥燃气有限公司副总经理（财务）。现任长春燃气股份有限公司财务总监。
