兴业银行股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：临2026-027
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十五次会议于2026年6月18日以书面方式发出会议通知，于6月30日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中张为董事以视频接入方式参会，孙雄鹏董事、贲圣林董事分别委托陈信健副董事长、朱玉红董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2026一2030年数智化转型发展规划；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2026年降本提质增效工作方案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2026年第一季度全面风险管理状况评估报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于2026年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于2026年独立外部第三方机构对本行预期信用损失法模型的验证报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《流动性风险应急预案》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
七、关于修订《交易对手信用风险管理办法》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类交易的议案；
（一）2026年与兴业金融租赁有限责任公司开展授信类交易；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2026年与兴业基金管理有限公司开展授信类交易；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2026年与兴业消费金融股份公司开展授信类交易；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）2026年与兴银理财有限责任公司开展授信类交易；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）2026年与兴业证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2026年与华福证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）2026年与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易；
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
九、关于2026年与部分关联方开展存款类交易的议案；
（一）2026年与福建省金融投资有限责任公司开展存款类交易；黄汉春董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2026年与中国烟草总公司开展存款类交易；张为董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2026年与福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
十、2025年度洗钱风险自评估情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2026年第二批）；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于国家金融监督管理总局股份城商司有关本行2025年度监管通报的整改报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
十三、关于修订《股权管理暂行办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于修订《主要股东承诺管理办法》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案；规则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：兴业银行股份有限公司独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见
兴业银行股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件：
兴业银行股份有限公司
独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》以及兴业银行股份有限公司（以下简称公司）《章程》《关联交易管理办法》等相关规定，关于公司2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类、存款类交易事项，本人作为独立董事，现就本次关联交易发表独立意见如下：
一、程序性。公司2026年与兴业金融租赁有限责任公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司、兴银理财有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华福证券股份有限公司开展授信类交易，与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易，与福建省金融投资有限责任公司、中国烟草总公司、福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易相关事项，已履行相应审核程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决，符合国家金融监督管理总局等监管部门发布的规章和公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。
二、公允性。上述关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易条件公平、合理，符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
独立董事：贲圣林 徐林 王红梅 张学文 朱玉红
二○二六年六月三十日
