中海油田服务股份有限公司
董事会2026年第一次临时会议决议公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-020
中海油田服务股份有限公司
董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会2026年第一次临时会议于2026年6月30日在河北燕郊以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（赵顺强先生和卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托肖佳先生代为行使表决权，范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权）。经参会半数以上董事共同推举，会议由职工代表董事肖佳先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于建造六型59艘油田工作船项目可行性研究报告的议案。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于建造四座高性能自升式钻井平台项目可行性研究报告的议案。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（三）审议通过关于聘任刘建忠先生为公司首席执行官的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于提名刘建忠先生为公司执行董事候选人的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于赵顺强先生因工作调整原因提出辞任公司董事长、执行董事、首席执行官、提名委员会委员职务，以及《公司章程》规定公司董事会由8名董事组成，董事会提名刘建忠先生为公司执行董事候选人，提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘建忠先生为公司执行董事，董事会同意刘建忠先生担任公司董事长及提名委员会委员，根据《公司章程》规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事会同意刘建忠先生自股东会审议通过之日起担任公司法定代表人。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。
（五）审议通过关于聘任尚捷先生为公司总裁的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过关于提名尚捷先生为公司执行董事候选人的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于卢涛先生因工作调整原因提出辞任公司执行董事职务，以及《公司章程》规定公司董事会由8名董事组成，董事会提名尚捷先生为公司执行董事候选人，提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。
（七）审议通过关于提名范白涛先生为公司非执行董事候选人的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于公司非执行董事范白涛先生的任期将于2026年8月16日届满，董事会提名范白涛先生为公司非执行董事候选人，提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。
（八）审议通过关于提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于公司非执行董事刘秋东先生的任期将于2026年8月16日届满，董事会提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人，提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘秋东先生为公司非执行董事，董事会同意刘秋东先生继续担任薪酬与考核委员会委员。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。
（九）审议通过关于召集2026年第一次临时股东会的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述议案三、四、五、六、七、八涉及的有关情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2026年7月1日
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-021
中海油田服务股份有限公司关于
董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、辞任的基本情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年6月30日收到本公司董事长、执行董事、首席执行官赵顺强先生与执行董事卢涛先生的书面辞呈。
赵顺强先生因工作调整原因辞去本公司董事长、执行董事、首席执行官、提名委员会委员职务，其中首席执行官的辞任自2026年6月30日生效，董事长、执行董事、提名委员会委员的辞任自本公司股东会选举出新任董事之日起生效。根据公司章程规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
卢涛先生因工作调整原因辞去本公司执行董事的职务，该辞任自本公司股东会选举出新任董事后生效。
具体情况如下：
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二、辞任对本公司的影响
赵顺强先生和卢涛先生的辞任，不会导致董事会成员低于法定人数。赵顺强先生、卢涛先生分别同董事会确认并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请本公司股东、债权人及上海证券交易所注意。赵顺强先生和卢涛先生凭借丰富的专业知识和管理经验，以勤勉尽职和实事求是的工作态度，认真履行了董事和高级管理人员职责，公司在经营业绩、股东回报、科技创新、市场开拓等方面都取得了巨大进步。“十四五”期间，公司营业收入由2021年人民币292亿元提升至2025年人民币503亿元，利润总额由2021年人民币11亿元提升至2025年人民币51亿元。赵顺强先生和卢涛先生为本公司的发展做出的重要贡献，得到了董事会、管理层的高度认可。董事会谨此对赵顺强先生和卢涛先生致以诚挚敬意和衷心感谢。
三、提名董事、聘任首席执行官及总裁情况
2026年6月30日，本公司召开董事会2026年第一次临时会议，董事会一致审议通过下述事项：
1、提名刘建忠先生为本公司执行董事候选人并聘任其担任公司首席执行官
鉴于赵顺强先生因工作调整原因提出辞任公司董事长、执行董事、首席执行官、提名委员会委员职务，董事会提名刘建忠先生为本公司执行董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘建忠先生为公司执行董事，董事会同意刘建忠先生担任公司董事长及提名委员会委员，根据公司章程规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事会同意刘建忠先生自股东会审议通过之日起担任公司法定代表人。同时，董事会一致同意聘任刘建忠先生为本公司首席执行官，自董事会审议通过生效。
2、提名尚捷先生为本公司执行董事候选人并聘任其担任公司总裁
鉴于卢涛先生因工作调整原因提出辞任公司执行董事职务，董事会提名尚捷先生为本公司执行董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。同时，董事会一致同意聘任尚捷先生为公司总裁，自董事会审议通过生效。
3、提名范白涛先生及刘秋东先生为公司非执行董事候选人
鉴于公司非执行董事范白涛先生及刘秋东先生的任期将于2026年8月16日届满，董事会提名范白涛先生及刘秋东先生为公司非执行董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘秋东先生为公司非执行董事，董事会同意刘秋东先生继续担任薪酬与考核委员会委员。
上述人员相关简历请见附件。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2026年7月1日
附件：
刘建忠先生简历
中国国籍，1974年出生，中海油服党委书记、首席执行官（CEO），高级工程师。1997年毕业于西安石油学院石油工程专业，获学士学位本科学历，2009年毕业于西南石油大学石油与天然气工程领域专业，获工程硕士学位。刘建忠先生自1997年参加工作，曾先后任中海石油（中国）有限公司天津分公司平台总监、油田总监、滚动开发经理、发展规划经理，作业公司总经理、党委书记；中国海洋石油有限公司开发生产部生产处处长、生产统筹处处长，开发生产部副总经理，勘探开发部总经理，安全副总监；中联煤层气有限责任公司总经理、党委副书记，董事长、党委书记；中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总经理；中海石油（中国）有限公司上海分公司总经理、党委书记；中国海洋石油集团有限公司副总工程师，中海石油炼化有限责任公司董事长、党委书记，中海壳牌石油化工有限公司董事长，中海石油化工投资有限公司董事长。2026年6月起任中海油服党委书记、首席执行官（CEO）。
尚捷先生简历
中国国籍，1977年出生，中海油服总裁、党委副书记，教授级高级工程师。1999年毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业，获学士学位本科学历，2002年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获硕士学位研究生学历，2005年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获博士学位研究生学历。尚捷先生自2005年参加工作，曾先后任中海油服技术中心机电设备研究所电子工程师、高级电子工程师，油田技术事业部油田技术研究院定向工程研究所高级电子工程师兼所长、资深电子工程师兼所长，油田技术事业部油田技术研究院副院长、院长，油田技术事业部党委书记、总经理，中海油服总工程师等职务。2026年6月起任中海油服总裁、党委副书记。
范白涛先生简历
中国国籍，1975年出生，中海油服非执行董事，教授级高级工程师，中国海洋石油集团有限公司专家，享受国务院特殊津贴。1998年毕业于大庆石油学院石油工程专业，2018年获中国石油大学（北京）油气井工程博士学位。范白涛先生自1998年参加工作，曾先后任中国海洋石油渤海实业公司完井监督，中海石油（中国）有限公司天津分公司钻井部油田开发管理主管，科麦奇联管会钻完井代表兼钻完井副经理、钻井部设计经理、钻完井部主任工程师、工程技术部经理，中海油研究总院有限责任公司钻采研究院院长、副总工程师（钻完井）等职务。2023年8月起任中海油服非执行董事。2024年5月起任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。
刘秋东先生简历
中国国籍，1972年出生，中海油服非执行董事，正高级会计师，特许公认资深注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、国际注册会计师，中央国家会计领军人才，财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员。1994年毕业于山东烟台财政学院涉外会计专业。1995年毕业于山东经济学院国际贸易专业，获学士学位。2005年毕业于澳大利亚迪肯大学商学和MBA专业，获双硕士学位。刘秋东先生自1995年参加工作，曾先后任山东省水产企业集团总公司计划财务部会计，SHANSHUI Enterprise Pty Ltd财务经理，Aqua Star Pty Ltd财务经理，中海油服国际业务与市场部海外商务高级主管、董秘办信息披露经理、财务部会计经理，中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长、副总经理、中海油能源发展股份有限公司监事会主席等职务。2022年11月起任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理，2022年12月起任中国海洋石油有限公司资金部副总经理。2023年8月起任中海油服非执行董事。2025年1月起任中海信托股份有限公司非执行董事。
