长春一东离合器股份有限公司
关于公司董事离任的公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-023
长春一东离合器股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事李秀柱提交的书面辞职报告。李秀柱因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，李秀柱的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李秀柱的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李秀柱将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。
公司及公司董事会对李秀柱在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》，董事会同意提名刘红艳为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2026年第二次临时股东会审议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-025
长春一东离合器股份有限公司
关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国兵器工业集团有限公司（以下简称集团公司）向公司控股股东东北工业集团有限公司（简称东北工业集团）拨付国有资本金1,300万元，用于长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。
● 东北工业集团持有公司股票33,963,948股，持股比例为24%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定，东北工业集团为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。该议案提交董事会前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
公司实际控制人集团公司向公司控股股东东北工业集团拨付国有资本金1,300万元，用于公司开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92号）等相关规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。
因公司目前暂无增资扩股计划，为满足国有资本经营预算资金的使用要求，根据上述规定，公司控股股东东北工业集团拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金（以下简称本次交易）1,300万元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称兵财公司）发放，贷款期限3年，贷款利率为0.05%，具备条件时转为股权投资，公司无需担保。本次接受委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次会议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。该议案提请董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）相关说明
过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（东北工业集团及其下属子公司）未发生同类别的关联交易。
二、关联人介绍
东北工业集团持有公司股票33,963,948股，持股比例为24%，为公司控股股东，兵财公司为公司实际控制人集团公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定，东北工业集团和兵财公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（一）委托人基本情况
1.名称：东北工业集团有限公司
2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.统一社会信用代码：91220000717104368M
4.成立日期：1999年07月02日
5.法定代表人：孟庆洪
6.注册资本：10927万元人民币
7.住所：吉林省长春市高新区超然街2555号
8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司。
9.经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。
10.关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。
11.最近一个会计年度的主要财务数据：2025年末总资产1,047,186万元、所有者权益223,397万元，2025年度营业收入507,966万元、净利润-13,019万元（已经审计）；
（二）代理人基本情况
1.兵工财务有限责任公司
2.类型：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91110000100026734U
4.成立日期：1997年6月4日
5.法定代表人：王世新
6.注册资本：634,000万元人民币
7.住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司
9.范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。
11.最近一个会计年度的主要财务数据：2025年末总资产11,990,740.70万元、所有者权益1,480,089.98万元，2025年度营业收入112,568.04万元、净利润63,534.71万元（已经审计）；
三、关联交易的定价及定价依据
本次委托贷款利率由双方协商确定，本次委托贷款年利率为0.05%，不高于外部金融市场同期贷款利率，贷款期限3年。遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、关联交易合同或协议的主要内容
（一）委托贷款各方
借款人：长春一东离合器股份有限公司
委托人：东北工业集团有限公司
代理人：兵工财务有限责任公司
（二）贷款信息
1.贷款金额：1,300万元人民币
2.贷款期限：三年期
3.年利率：0.05%
4.贷款用途：用于商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目。
5.担保情况：本次委托贷款未设置抵押、质押或第三方保证等担保措施，借款人以其自身信用履约还款。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
东北工业集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
独立董事认为：本次控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，资金来源合规，交易定价公允，相关关联交易条款遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规规定，有利于补充公司经营现金流、支撑主业经营发展。因此，我们一致同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。同意公司接受东北工业集团以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，关联董事已回避表决。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
2026年1-5月，公司与东北工业集团及其下属子公司累计已发生的日常关联采购总额为0万元，销售总额为0万元、发生的劳务总额为50.42万元、发生的设备租赁额为41.39万元、发生的房屋租赁额为0万元。截至5月31日，公司在兵财公司的存款为12,478.75万元。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-024
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月30日以通讯会议的方式召开。公司于2026年6月24日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推荐闵海涛为公司独立董事候选人的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：经对独立董事候选人资格审查，同意提名闵海涛为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意提交董事会审议，本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：经对董事候选人资格审查，同意提名刘红艳为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意提交董事会审议，本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。
（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年7月1日
独立董事闵海涛简历：
闵海涛，男，1970年出生，中共党员，吉林大学车辆工程博士研究生毕业。历任吉林大学汽车工程学院副院长、教授，博士生导师。现任吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室副主任、教授、博士生导师，浙江世宝股份有限公司（002703）独立董事，天博智能科技（山东）股份有限公司独立董事。
截至目前，闵海涛未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事刘红艳简历：
刘红艳，女，汉族，1983年出生，中共党员，毕业于吉林大学经济学院金融学专业，高级经济师、会计师。历任一汽资本控股有限公司战略管理中心总经理助理、一汽租赁有限公司总监、一汽租赁有限公司总经理助理、一汽智行国际租赁有限公司总经理、一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。现任一汽股权投资（天津）有限公司副总经理。
截至目前，刘红艳未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-026
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日 14 点00 分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日
至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，并于2026年7月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。
（二）符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
（一）现场登记时间：2026年7月13日（星期一）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
（二）现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
（三）与会股东食宿及交通费自理。
（四） 联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年7月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
