上海现代制药股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2026-036
上海现代制药股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议，于2026年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1．审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并将提交公司股东会审议
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立规范有效的激励和约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
3．审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年7月1日
0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2026-035
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团川抗制药有限公司（以下简称国药川抗），收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准他克莫司胶囊（1mg）及新增0.5mg规格通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：他克莫司胶囊
通知书编号：2026B03985、2026B03984
剂型：胶囊剂
规格：1mg、0.5mg
注册分类：化学药品
药品批准文号：原国药准字H20083943、国药准字H20269144
上市许可持有人：国药集团川抗制药有限公司
药品生产企业：国药集团川抗制药有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意批准本品增加0.5mg规格的补充申请，核发药品批准文号。
二、药品研发及市场情况
他克莫司胶囊适用于预防肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应，治疗肝脏或肾脏移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应。
根据米内网数据库，他克莫司胶囊2025年在全国公立医疗机构及城市药店销售额为人民币48.29亿元。CDE网站显示，目前他克莫司胶囊通过/视同通过一致性评价的企业还有杭州中美华东制药有限公司、浙江海正药业股份有限公司、华益泰康药业股份有限公司等。
截止目前，国药川抗用于开展他克莫司胶囊一致性评价的累计研发投入约人民币3,654.11万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
国药川抗的他克莫司胶囊新增规格并通过一致性评价，将有利于该产品未来的市场拓展和销售。上述事项对公司目前经营业绩不会产生重大影响。
因药品销售易受到行业政策、招标采购、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年7月1日
