福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-026
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年6月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年6月30日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》。
董事会同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务；同时，同意授权公司副总裁程晶女士在公司董事会聘任新任总裁之前，代为行使总裁职责，期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程晶女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度履行职责。
董事、总裁卓贤文先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。
表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于对全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资的议案》。
鉴于现阶段区域污水排放标准持续提升，为满足公司及项目中长期发展规划，董事会同意公司向全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资人民币6,000万元。增资完成后，福建连坂海峡环保科技有限公司注册资本由人民币4,000万元增至人民币10,000万元。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月1日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-027
福建海峡环保集团股份有限公司
关于公司董事、总裁退休离任
暨授权副总裁代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届董事会董事、总裁卓贤文先生因退休，申请不再担任公司第四届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。退休后不在公司担任其他任何职务。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
卓贤文先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日，卓贤文先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。
公司董事会对卓贤文先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于授权副总裁代行总裁职责的事项
公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》，董事会同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务；同时，同意授权公司副总裁程晶女士在公司董事会聘任新任总裁之前，代为行使总裁职责，期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程晶女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度规定履行职责。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月1日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-028
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 风险提示
本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、委托理财基本情况
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。
二、本次委托理财进展情况
2026年3月25日，公司使用3,000万元闲置募集资金向兴业证券股份有限公司购买兴业证券股份有限公司收益凭证、3,000万元闲置募集资金向国元证券股份有限公司购买国元证券股份有限公司收益凭证。2026年3月27日，公司使用3,000万元闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买中信证券股份有限公司收益凭证。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-008、2026-009）。现上述产品已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：
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三、风险控制措施
1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、风险提示
本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理 产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响 收益的情况。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2026年7月1日
