浙商证券股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-049
浙商证券股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审核通过，同意聘任楼敏女士（简历附后）为公司财务总监，履行公司财务负责人相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
楼敏女士具备担任公司财务总监所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。楼敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
附件：楼敏女士简历
楼敏女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，高级会计师，中国注册会计师(非执业)。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理。现任浙商证券财务总监、计划财务部总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司财务总监。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-048
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2026年6月25日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任楼敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-046
浙商证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钱文海先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中董事钱文海、许长松现场列席， 董事王俊、阮丽雅、独立董事沈思、曾爱民以电话会议形式列席会议。
2、董事会秘书邓宏光列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于预计公司2026年日常关联交易的议案
3.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不 计入有效表决总数。
3.02 议案名称：与其它关联企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为 113,758,734 股，不计入有效表决总数。
3.03 议案名称：与关联自然人的交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2026年度金融投资规模控制的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2025年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的12项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事2025年度述职报告。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案3《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“3.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为2,124,825,159股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“3.02与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为113,758,734股，不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、卫晓旻
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-047
浙商证券股份有限公司
关于公司职工董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到楼敏女士的书面辞职报告。楼敏女士因工作调整原因，申请辞去公司职工董事职务。辞职后，楼敏女士将担任公司财务总监、计划财务部总经理职务。
● 公司于近日召开第四届职工代表大会八次会议，选举郑谷新先生为公司第四届董事会职工董事，任期与第四届董事会保持一致。
一、董事离任情况
(一)离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据法律法规及《公司章程》的规定，楼敏女士的辞职自辞职报告到达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
楼敏女士不存在未履行完毕的公开承诺。
二、职工董事变更情况
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开第四届职工代表大会八次会议，选举郑谷新先生（简历附后）为公司第四届董事会职工董事，任期与第四届董事会保持一致。
郑谷新先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年7月1日
附件：郑谷新先生简历
郑谷新先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。曾任中共永嘉县委组织部非公办副主任，浙江申苏浙皖高速党委委员，浙江沪杭甬党委委员。现任浙商证券党委委员、工会主席、职工董事。
