中船科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2026-024
中船科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事郑松先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，其中独立董事严臻先生、刘响东先生列席会议，董事李俊华先生、任开江先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能列席本次股东会。
2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生，公司副总经理顾彩银先生，公司总会计师汪丽华女士列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中船科技股份有限公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中船科技股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案。其中议案8、10、12关联股东已回避表决。
2、议案4、8、10、12对中小投资者单独计票。
3、本次股东会听取了《中船科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《关于中船科技股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果与薪酬及2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师（上海）事务所
律师：叶乐磊、曾宪力
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2026-025
中船科技股份有限公司
关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的事由
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》《中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，因部分子公司2025年度业绩未能完成承诺目标、重大资产重组部分标的资产业绩承诺期届满发生减值，各补偿义务人优先以对价股份对公司进行补偿，公司将分别以人民币1.00元的价格回购对应的补偿股份并予以注销，公司注册资本将由1,500,649,709元变更为1,313,329,194元。（具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临2026-012、019）。
二、需要债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）联系人及咨询办法
债权人可以采取现场、邮寄或邮件方式进行债权申报，采取邮寄或邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：
1.申报时间：本公告日起45天内
2.联系人：董事会办公室
3.地址：上海市黄浦区鲁班路600号13楼
4.联系电话：021-63022385
5.邮箱：mail@cssckj.com
以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
