四川黄金股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-036
四川黄金股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2026年6月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与竞买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
董事会同意授权公司经营层在董事会决策权限内，由全资子公司新疆川金克州矿业有限责任公司参与竞买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权，并在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意公司以不高于（不含）公司2025年经审计总资产的30%为上限参与竞拍。
鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露相关信息，并承诺竞买结束后按相关规定予以披露。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-037
四川黄金股份有限公司
关于参与探矿权竞买及其结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（简称“四川黄金”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权的议案》。具体内容详见第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2026-036）。
截至2026年6月29日竞拍结束，公司未竞得新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-038
四川黄金股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月30日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15一15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
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注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现任董事12名，出席12名。
3、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
北京大成（成都）律师事务所。
2、律师姓名
金嘉骏、孙雪妍。
3、结论性意见
北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
