麒盛科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-035

麒盛科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Ergomotion,Inc.因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（以下简称“工商银行”）分别申请授信不超过10,000万美元，总计申请授信不超过20,000万美元（最终以银行审批为准），授信期限均为1年。为保证相应业务的顺利开展，公司拟为全资子公司Ergomotion,Inc.提供不超过20,000万美元的连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年6月29日及2026年6月30日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司Ergomotion,Inc.提供不超过20,000万美元的担保，本次担保不存在反担保。

该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、 担保协议的主要内容

1、建设银行担保协议主要内容

（1）合同签署人

保证人：麒盛科技股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行

债务人：Ergomotion,Inc.

（2）担保最高额度：不超过10,000万美元

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：包括主合同项下不超过美元壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

如果公司根据本合同履行保证责任的，按公司清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

（5）保证期间：三年

（6）是否有反担保：无。

2、工商银行担保协议主要内容

（1）合同签署人

保证人：麒盛科技股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行

债务人：Ergomotion,Inc.

（2）担保最高额度：不超过10,000万美元

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（5）保证期间：三年

（6）是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年6月30日召开了第四届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币8,000.00万元，占最近一期（2025年末）经审计净资产2.64%，不存在逾期担保情况。

截至目前，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-036

麒盛科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月16日 14 点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技（南1号门）办公楼A座10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月16日

至2026年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经2026年6月30日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年7月15日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技十楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技十楼证券办公室。

邮编：314016

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-034

麒盛科技股份有限公司

关于全资子公司取消参与投资私募基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次取消参与投资私募基金概述

麒盛科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025 年11月24日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司麟盛投资（海南）有限公司（以下简称“麟盛投资”）拟作为有限合伙人以自有资金9,990.00万元人民币参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业份额的99.90%。具体内容详见公司2025年11月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司参与投资私募基金的公告》（公告编号：2025-067）。

公司于2026年6月30日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消参与投资私募基金的议案》，同意公司取消参与投资该私募基金的事项。

二、本次取消参与投资私募基金的情况

因受市场波动影响，该基金尚未设立，亦未实际出资。经综合考虑并结合各方的合作意愿，公司决定取消参与投资该私募基金，终止推进本次合作事宜。

三、本次取消参与投资私募基金的审议程序

公司于2026年6月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消参与投资私募基金的议案》，同意公司取消参与投资该私募基金，并授权公司管理层签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次取消参与投资私募基金的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次取消参与投资私募基金对公司的影响

截至目前，上述私募基金尚未设立，亦未实际出资，故本次取消该项对外投资不会对公司的业务和财务造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-033

麒盛科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月20日以邮件和电话方式发出通知，2026年6月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消参与投资私募基金的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司取消参与投资私募基金的公告》。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议；

2、麒盛科技第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、麒盛科技第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年7月1日