长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-023
长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。
本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事列席会议。
2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度报告及摘要、截至2025年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、陈晨
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2026年7月1日
